Обновление номер №1: А Вы готовы показать Своё лицо?
• Теперь, если Вам заблокировали Киви и Вы хотите снять блокировку, кроме стандартных документов, с Вас потребуют фотографию с паспортом в руках. Причём, Вас попросят чтобы Вы сделали фотографию на телефон и сразу же через USB прислали Им в письме, не открывая в графических редакторах. Это сделано, для того, чтобы Вы не смогли отрисовать или отфотошопить фотографию.
• Мои заметки: Они проверяют EXIF код, дату создания фотографии, следы редактирования фотографии и модель телефона, с которого была сделана фотография.
• Как бороться: покупать комплекты с фотографией с паспортом в руках или покупать сканы + фотографии с паспортом в руках и на них делать идентифицированные кошельки, а потом редактивировать дату в EXIF Editor при блокировке или делать на дропов, которые всегда под рукой или искать тех, кто может отрисовать данную фотограцию и подделать EXIF код.

Обновление номер №2: Массовая блкоировка. Часть 1.
• На самом деле, это уже давно было введено, но сейчас всё подзакрутили, если Вы покупаете сим-карты пачками и делаете на Них Киви Кошельки, то, может случиться так, что, допустим МТС или МегаФон сообщат Киви что сим-карты с 92588888 по 92590000 ненадёжные и Киви тут же на радостях побежит блокировать все кошельки с крупными балансами и требовать все документы.
• Решение: не знаю, не сталкивался с такой проблемой. По-идее, Продавец должен думать об этой проблеме.

Обновление номер №3: Массовая блокировка. Часть 2.
• Если Вы покупаете сим-карты пачками, а, затем, делаете на Них Киви Кошельки и продаёте или Вы покупатель, то, в случае если большое колличество данных Киви будет использовано в мошеннических целях, могут пострадать и остальные.
• Решение: покупатель кошельки у надёжных Продавцов. 100%-ной гарантии нету.

Обновление номер №4: Объяснение операций.
• При блокировке или ограничении кошелька Киви могут потребовать, а точнее 100%-тов потребуют объяснение сути экономической деятельности, написанное от руки, с подписью и датой написания. В данном объяснении не в коем случае не пишите что продавали что-то, можно написать что получали средства от друзей или учавствовали в каком-то конкурсе и получили средства от туда, но не в коем случае Вы ничего не продавали.
• Мои заметки: это формальность, но если Вы тут напишите не то что следует, Вам запросто откажут в обслуживании и расторгнут договор с выводом на банковский счёт.
• Решение: можно написать любому человек, а подпись подделать, Они не проверяют или покупатель в комплекте с объяснением.

Обновление номер №5: Вы не хозяин денег на кошельке.
• Если Вы ранее уже отправляли документы (Копию паспорта и договор на заключение сотовой связи) в Киви Кошелёк, всё решилось, а, затем снова возникли проблемы и Вы отправляете документы другого человека, то Киви Вам обнулят баланс и скажут, что для того, чтобы забрать деньги необходимо обратиться предыдущему владельцу сим-карты.
• Мои заметки: распостраняется только на Российские кошельки, Я покупаю спокойно Украинские сим-карты и по-необходимости заключаю или рисую договора и документы.
• Решение: запоминайте или делайте записи на кого идентифицировали, оформляли данный Киви Кошелёк и какие документы отправляли уже в Киви.

Обновление номер №6: Киви видят Ваш кошелёк насквозь. Часть №1.
• Если Вы даёте кому-то Свой Киви Кошелёк на раз-блокировку и этот к-то то нубик и потом даёт ещё кому-то, но сложность раз-блокировки этого Киви Кошелька увеличиваться и увеличивается вплоть до расторжения договора. А всё потому что, Киви по номеру кошелька видят все запросы, которые были по данному Киви Кошельку и если там все запросы с разных почт и все с разными документами, будет расторжение договора с выводом на банковский счёт.
• Мои заметки: Если с Вами расторгают договор или просят нотариально-заверенную копию договора с оператором и паспорта, то, это означает лишь то, что Вы что-то сделали не правильно и попали под подозрение анти-фрод системы.
• Решение: если Вы решили продавать кошелёк или давать под вывод, убедитесь что Ваш Покупатель | Выводила надёжный и спросите будет ли Он Сам заниматься Вашим кошельком или кому-то ещё отдаст, а, также, дайте Ему все документы и информацию, которую уже потравили в Службу Безопасности Киви.

Обновление номер №6: Киви видят Ваш кошелёк насквозь. Часть №2.
• Если Ваши клиенты указывают в комментариях что это платежи за какие-то товары, а тем более незаконные, то, просто так Вы Свои деньги не сможете получите. Приготовьтесь к сложностям.
• Решение: просите Покупателей не указывать комментарии к платежам или указывать Их контактные данные.

Обновление номер №7: Ваш IP адрес в Чёрном списке.
• Вы можете не переживать, если Вы продаёте такие вещи, как кошельки или занимаетесь обменом средства, про то, что Ваш IP адрес попадёт в Чёрный список. Но вот, если Вы обнальщик, откровенный мошенник, который обманывает Пользователей или человек который работает с грязью, то, стоит подумать о том, чтобы каждый Киви Кошелёк регистрировать и работать с Ним с отдельного IP адреса.
• Решение: работайте честно и Вас это не коснётся.

Обновление номер №7: Вы скрыли IP адрес, но Мы всё-равно Вас видим.
• Если Вы меняете IP адрес, при создании каждого кошелька и работает только с Него, это не означает что Все Ваши Киви Кошельки не смогут связать воедино. Не забывайте, что Киви может узнать все Ваши Кошельки, если Вы используете Их с одного браузера и не очищаете Cookies.
• Решение: очищать Cookies при использовании нового кошелька или использовать несколько профилей в браузерах или использовать несколько браузеров.

Обновление номер №8: Попытались перевести деньги мошеннику? Получайте блокировку!
• Если Вы попытались совершить перевод на какуе-то карту или банковский счёт, а перевод не удался и Вы получили блокировку, то это означает лишь то, что реквизиты получателя в Чёрном списке у Киви Банка и все платежи на Них - обречены блокировкой. Логика Киви Кошелька в этом плане такая: Ваш Киви Кошелёк украли и пытаются обналичить, а Мы, молодцы оставили вывод и заморозили Кошелёк.
• Решение: обратитесь в Службу Безопасности Киви Кошелька, не разблокировать Кошелёк, а выберите другую тему и объясните что хотели купить какой-то товар, но потом прочитали что данный Пользователь мошенник. Объясните как Вам нужны деньги и как это срочно Вам нужно, напишите отзыв на banki.ru. Вам снимут блокировку без любых документов в данном случае. Это одна из самых безобидных видов блокировки в Киви Кошельке.

Обновление номер №9: Расторгли договор или потребовали нотариально заверенные копии?
• Если Киви сказали что Вам нужно заверить копию паспорта и копию договора с сотовым оператором или с Вами расторгли договор с выводом на банковский счёт, то, это означает лишь то, что Вы где-то прокололись и к Вам больше нет доверия у Киви. Вы попались! Теперь будьте готовы к сложностям.


[Дополнения]: Возможности Киви:
• Киви не ВебМани! Киви не сканирует оборудование и железо компьютера, но это ПОКА, думаю к 2017-му году Они уже начнут блокировать кошельки по признакам из железа ПК.
• Не стоит писать Тех.поддержки про права гражданина Российской Федерации, угрожать судом или жалобой в ЦентроБанк, так как Они просто забьют на Ваш тиккет. Если же Вы действительно решили подавать в суд или жаловаться в ЦентроБанк РФ, то, делайте это, тогда Они отреагируют по факту самой жалобы.

Это всё Мои мысли по поводу Киви Кошелька, которым Я придерживаюсь при работе с Киви, если у Вас есть что-то ещё - пишите в комментариях, Я проанализирую и, если Они верные, то, возможно, дополню ими Свой пост.