Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 739 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Двое местных жителей обвиняются в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств (имущества), приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год один из этих граждан с целью хищения денежных средств банков создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. Последняя, в свою очередь, вовлекла в эту деятельность эксперта группы по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков.

Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денежных средств банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий посредством представления заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщиков и их возможности исполнять кредитные обязательства, а также ложных сведений о целях использования кредитных средств. При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее представлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании.

В результате деятельности организованной группы двум банковским учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011-го легализовали часть похищенных денежных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом Волгограда. Ожидать суда мужчина будет под стражей, а женщина — под домашним арестом, уточняют правоохранители.

Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.