География применения: Любая страна

Затраты на изготовление: 0 рублей

Время изготовления: 1-2 дня

Необходимость навыков и опыта: Наличие признаков присутствия серого вещества в голове

Цена: Бесплатно




Следственный судья Индустриального районного суда г.. Днепропетровская Бельченко Л.А.,



В Индустриальный районный суда г.. Днепропетровская поступило ходатайство следователя СУ ГУНП в Днепропетровской области капитана полиции Ткач Ю.А. о временном доступ к документам.

Согласно ходатайство в производстве следователя СУ ГУНП в Днепропетровской области находятся материалы уголовного производства, внесены в Единый реестр досудебных расследований по № 12017040000000622 от по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленные лица, действуя на территории Днепропетровской области, совершая незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники, на Интернет-сайте «olx.ua» и аналогичных Интернет-аукционах в украинском сегменте, мошенническим путем присваивают денежные средства граждан , после чего осуществляют их снятия в банкоматах, расположенных на территории указанной области.

Кроме того, установлено совершение аналогичных уголовных правонарушениях, а именно: в СУ ГУНП поступили материалы обращения _____ по мошеннического завладения денежными средствами заявителя через Интернет, а именно веб - ресурса: https://olx.ua в размере 24 646 гривен, которые он перечислил 20.12.2017 года в качестве оплаты за товар на банковскую карточку № НОМЕР_6, эмитированная ПАО «КБ« Приватбанк », оформлена на _____, сведения по данному факту внесены в ЖЕО № 234 от 23.01.2018 года и приобщено к материалам уголовного производства № 12017040000000622.

Во время досудебного расследования допрошен свидетель _____, которая показала, что в связи с необходимостью дополнительных средств примерно с 2017 года начала свою деятельность в качестве фрилансеру на сайте «Kabanchik.ua», онлайн-сервисе заказа услуг. Ею предоставлялись услуги по размещению рекламы для различных компаний за денежное вознаграждение.

В середине декабря 2017 она нашла объявление о размещении рекламы компании «Кадам» и подала свою кандидатуру в его выполнения. Через некоторое время с ней путем телефонного звонка связался человек из телефонного номера НОМЕР_1 или НОМЕР_2, представившийся представителем указанной компании на имя «ОСОБА_5». Указанное лицо предоставила ей задачи по размещению рекламы указанной компании (ИТ-сфера) на различных веб-платформах, а именно бесплатных досках объявлений. Оплата за выполненную работу была обещана по факту недельного ее выполнения. Кроме этого ей необходимо было осуществлять оплату услуг за рекламу. Денежные средства на оплату счетов поступали ей на карточный счет НОМЕР_7, эмитированная ПАО «КБ« Приватбанк »на ее имя.

Так, в течение 2-х суток ней выполнялась вышеуказанная работа. На третий день на ее карточку поступили денежные средства различными платежами в размере около 40 000 грн. Через некоторое время позвонил _____ и сообщил, что денежные средства, поступившие на ее карточку, предназначенные для оплаты рекламы. Предоставил ей следующую инструкцию, согласно которой, ей необходимо было снять указанные средства и в дальнейшем осуществить их перевод по предоставленным реквизитам, используя терминалы «Ibox».

В период с 20.12.2017 года по 21.12.2017 года ею были сняты денежные средства в размере 40 тыс. Грн. и перенаправлены на карточные счета ОАО «Альфабанк», которые были предоставлены _____ (копии имеющихся у нее чеков были предоставлены при написании заявления в Индустриального ОП).

Кроме этого, _____ попросил ее предоставить отчет о поступлении и снятии средств и направить его на электронную почту (адрес не помнит, отмечала при написании заявления). Чеки о пересылке средств на карточные счета ОАО «Альфабанк» он попросил направить курьерской почтой ООО «Новая Почта», при этом указать отправителем _____, получатель: ОСОБА_6, тел. НОМЕР_3, адрес:., Одесса, состав ООО «Новая почта» №1. В период с 21.12.2017 года по 22.12.2017 года она направила эти чеки по указанным инструкциям.

В конце недели она пыталась дозвониться до _____ по поводу оплаты за ее работу, однако все известные ей телефоны были выключены. В связи с чем она обратилась в администрацию сайта «Kabanchik.ua» с целью написания жалобы на работодателя. И в дальнейшем ей стало известно, что аккаунт _____ было заблокировано.

В начале года ей позвонили из Приватбанка и сообщили, что ее карточный счет был заблокирован по причине возможных мошеннических действий. Путем поиска в сети Интернет информации о деятельности _____, ей стало известно, что им на постоянной основе осуществляется мошеннические действия по схемам, похожим на ее ситуацию. Таким образом, она пришла к выводу, что ее ввели заблуждение и воспользовались ее банковскими счетами для получения денежных средств под предлогом работы на фриланс.

18.01.2018 года она обратилась в Индустриальный ОП ДВП с целью написания заявления по факту мошеннических действий.

В ходе общения в сети Интернет с лицами, стали жертвами действий _____, ей стало известно его персональные данные, а именно дату рождения ИНФОРМАЦИЯ_1 года и место прописки - АДРЕС_1 Дополнительные мобильные ном

Во время досудебного расследования установлено, что для совершения преступления неустановленные лица использовали следующий карточный счет № НОМЕР_8 открытый ПАО «КБ« Приватбанк ».

Поэтому следователь просила предоставить разрешение на проведение временного доступа к вещам и документам и их извлечения (выемку), содержащие банковскую тайну, находящихся во владении ПАО «ПУМБ» (код ЕДРПОУ14282829), которое находится по адресу: юридический адрес: 04070, г.. Киев, ул. Андреевская, 4, и с возможностью предоставления документов в Днепропетровском филиале по адресу: г.. Днепр, ул. Троицкая, 10, а именно: справки-информации о движении денежных средств по платежной пластиковой карточке НОМЕР_9 с указанием личных данных о личности, на которую оформлено карточный счет, полных данных о контрагентах и ​​назначения платежей за все время обслуживания данной карты; документов на открытие указанного карточного счета; данных систем видеонаблюдения и фотофиксации снятия денежных средств с банковских терминалов при оформлении и получении денежных средств по счету НОМЕР_10 все время обслуживания; информации, полученной банком при обслуживании указанных платежных карточек, а именно номера телефонов, адреса проживания, место работы, род занятий, родственные связи, лица предоставляют поручительство, доверенные (доверители) лица; ИР адресов подключения к Интернет банкинга по указанным платежным картам, информации о МАС-адреса компьютеров, с которых происходило соединение с системой, с указанием даты и времени по Киеву в формате: день, месяц, год, часы, минуты , секунды таких соединений за соответствующие периоды; информации о имеющихся открытых в ПАО «ПУМБ» по имени _____, ИНФОРМАЦИЯ_1 (паспорт гражданина Украины серия НОМЕР_11) банковских счетов с предоставлением справок-информации о движении денежных средств за период с 01.01.2017 по настоящее время; данных систем видеонаблюдения и фотофиксации снятия денежных средств с банковских терминалов при оформлении и получении денежных средств по имеющимся в указанной лица счетами с 01.01.2017 года по 04.05.2018 года.

Следователь в судебном заседании ходатайство поддержала и просила удовлетворить.



Ходатайство следователя СУ ГУНП в Днепропетровской области капитана полиции Ткач Ю.А. о временном доступ к вещам и документам удовлетворить.

Разрешить следователю СУ ГУНП в Днепропетровской области капитану полиции Ткач Ю.А. или членов следственно-оперативной группы в указанном производстве - инспектору отдела противодействия киберпреступности в Днепропетровской области Приднепровского УКП ГКП НПУ, старшему лейтенанту полиции Рыжкиным Дмитрию Вячеславовичу и инспектору отдела противодействия киберпреступности в Днепропетровской области Приднепровского УКП ГКП НПУ майору полиции Шевченко Александру Николаевичу на проведение временного доступа к вещей и документов и их изъятия (выемку), содержащие банковскую тайну, находящихся во владении ПАО «ПУМБ» (код ЕГРПОУ 14 282829), которое находится по адресу: юридический адрес: 04070, г.. Киев, ул. Андреевская, 4, и с возможностью предоставления документов в Днепропетровском филиале по адресу: г.. Днепр, ул. Троицкая, 10, а именно:

- справки-информации о движении денежных средств по платежной пластиковой карточке НОМЕР_9 с указанием личных данных о личности, на которую оформлено карточный счет, полных данных о контрагентах и ​​назначения платежей за все время обслуживания данной карты;

- документов на открытие указанного карточного счета;

- данных систем видеонаблюдения и фотофиксации снятия денежных средств с банковских терминалов при оформлении и получении денежных средств по счету НОМЕР_9 за все время обслуживания;

- информации, полученной банком при обслуживании указанной платежной карточки, а именно номеров телефонов, адреса проживания, места работы, рода занятий, семейных связей лиц, оказывающих поручительство, доверенных (доверителей) человек.

- IP-адресов подключения к Интернет банкинга по указанному платежной карточке с информацией о МАС-адреса компьютеров, с которых происходило соединение с системой, с указанием даты и времени по киевскому времени в формате: день, месяц, год, часы, минуты, секунды таких соединений за соответствующие периоды;

- информации о имеющихся открытых в ПАО «ПУМБ» по имени _____, ИНФОРМАЦИЯ_2 (паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_12) банковских счетов с предоставлением справок-информации о движении денежных средств; данных систем видеонаблюдения и фотофиксации снятия денежных средств с банковских терминалов при оформлении и получении денежных средств по имеющимся в указанной лица счетами

Постановление обжалованию не подлежит.