​​

Страна борется с оттоками бабла, а меры у нас умеют принимать только директивные. Из серии «запретить и не пускать». Гражданам и бизнесу запретили переводить валюту на иностранные счета. Зачем порядочному россиянину валюта и счета? Нечего средства из страны выводить. Да и вообще, не надо вам туда.


Указ президента ограничил возможность переводов. Резиденты не смогут отправить деньги на свой счет в иностранном банке или брокере, а также совершить перевод без открытия счета, если его проводят иностранные компании. Сразу запретили и кредитование иностранцев в валюте.

В связи с чем многие задаются вопросом, как отправить деньги за рубеж, если очень нужно. Самый простой способ – это крипта. Купили в обменнике, закинули на кошелек, уехали из РФ и поменяли на местный кэш. Это доступно в любой стране. Отправить родственникам тоже не проблема. Никто вас тут не тормознет и не пропасет. Кошельков, которые не требуют KYC полно.

В той же Канаде, когда дальнобойщикам поблокировали все счета и аккаунты, где собиралась помощь, они перешли на крипту. По сообщениям, в биткоине там собрали более миллиона долларов.

Тут власти тоже начали атаку. Объявили пожертвования финансированием терроризма и разослали банкам требования по блокировке подозрительных транзакций и счетов. Биткоин-адреса попали под следствие и проводится блокчейн-анализ для выявления всех участников и последующих блокировок счетов, биржевых аккаунтов, ареста активов и уголовного преследования. Такая демократия. Но только не особо эффективно. Как уже писал, четко определить принадлежность кошелька лицу и доказать это, крайне проблематично. А ведь есть ещё Zcash и Monero, где не видны ни получатели, ни отправители, ни суммы.