Твитнуть
Экс-владелец банка «Балтика» получил 17 лет колонии по делу о выводе из РФ 46 млрд руб.
Экс-владелец банка «Балтика» Олег Власов получил 17 лет колонии по делу о выводе из РФ 46 млрд рублей.
По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены преступного сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые, в том числе, в банке "Bank of New York".
Затем доходы от сделок рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A". Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки.
Источник информации
По данным следствия, под предлогом продажи валюты члены преступного сообщества перевели деньги в иностранной валюте на счета банка "BC Moldindconbank S.A.", открытые, в том числе, в банке "Bank of New York".
Затем доходы от сделок рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A". Для этого использовались подложные решения судов Молдавии в пользу иностранных юрлиц. Потом деньги отправляли в зарубежные банки.
Источник информации