Как и в любой европейской стране, проблема легализации преступных доходов существует и в Германии. Основным законом, направленным на борьбу с отмыванием таких доходов является Закон о борьбе с торговлей наркотиками и другими формами организованной преступности.

Согласно данному закону, «легализацией преступных доходов» считается сокрытие или фальсификация источников происхождения материальных ценностей. Под такими ценностями понимаются как деньги, так и ценные бумаги, а также драгметаллы, если их приобретение было результатом совершения преступления. Наказывается так же и препятствование расследованию дел о легализации ПД, выражающееся в противодействии розыску или конфискации таких ценностей.

В Закон о борьбе с отмыванием доходов прописаны так же требования идентификации клиентов, хранения информации, оповещения компетентных органов о вызывающих подозрение операциях и правилах внутреннего контроля в кредитно-финансовых учреждениях.

Серьезные полномочия в деле борьбы с проблемой легализации преступных доходов предоставлены Федеральной уголовной полиции, которая имеет права на расследование схем по легализации преступных доходов, причем даже за границей. Ранее такие полномочия полиция имела лишь в том случае, когда дело касалось международной торговли оружием или наркотиками.