Европейский союз вводит новые правила в области криптовалют с целью противодействия отмыванию денег. Новое законодательство, принятое Европейским парламентом 24 апреля, затронет поставщиков услуг криптоактивов (CASP), таких как централизованные криптобиржи в соответствии с регулированием рынков криптоактивов (MiCA), а также другие организации, включая услуги азартных игр.

Основная цель новых правил заключается в улучшении процессов проверки и идентификации клиентов, а также в обязательном сообщении о любых подозрительных операциях. Эти меры направлены на предотвращение использования криптовалют для незаконных целей, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.

Меры, введенные в рамках MiCA, распространяются на организации, управляющие криптоактивами, и предусматривают строгие требования к проверке клиентов и отчетности перед регулирующими органами.

Для контроля над соблюдением новых правил создается новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA), которое будет базироваться во Франкфурте, Германия. Однако, пока закон не был официально принят Советом ЕС и не опубликован в журнале EU Office Journal.

Представители отрасли высказали определенные ожидания от новых правил. Патрик Хансен, директор по стратегии и политике ЕС в Circle, выразил уверенность в положительном влиянии этих мер на криптосектор. Он также подчеркнул, что новые правила требуют соблюдения стандартных процедур «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), что в конечном итоге способствует созданию безопасной и прозрачной среды для развития криптовалютного рынка в Европе.

Come Clean - Semix