Твитнуть
Решил написать о альма-матер всех экономических преступлений и
затронуть сразу ряд статей, а именно: 172 (незаконная банковская деятельность), 173 (незаконное образование юр. лица).
Экономика и её преступления - это как отдельные дольки пластелина, которые лепятся потом между собой, поэтому поговорим о некоторых её частях.
И так, начнем с первой части, а именно: статья 173 УК РФ, а начинается она с того, что потенциальный коммерсант или дроповод просит человека как правило за денежное вознаграждение создать на своей базе юридическое лицо, будь то ИП или ООО, как правило для "ведение реального бизнеса", но как правило такие компании используются как говорят на нашем(вашем) языке - помойки, но тут встает закономерный вопрос: "Как органы внутренних дел или налоговые органы понимают, что это помойка?". Ответ не может быть однозначным или всегда верным, в поле зрения компания может попасть по разным причинам: Друг полицейский, который заметил, что его друг повесил на себя компанию, дружба между налоговой и экономическим сыском, дружба с СБ банка или прочими банковскими работниками, обслуживающими клиентов или иные человеческие причины. Во всяком случае, полученная информация, всегда ложится на стол и проверяется, если брать дружеские отношения между номиналом и полицейским - это сразу возбужденное уголовное дело, а значит и молниеносная реакция в сторону дроповода, если тот не стер переписку и в целом - знание у номинала действующего телефона, неважно. Путем проведения ряда ОРМ, злой дядя оперативник доберется до тебя и придет к тебе домой в 6 утра. А в этом случае все зависит от тебя и твоей соображалки. Самая главная ошибка многих воротил - уверенность в том, что у них дома или в телефоне ничего нет, ведь как я и говорил экономические преступления - лепка пластелина. Состав преступления состоит в том, что вы за денежное вознаграждение попросили человека N зарегистрировать на себя юридическое лицо, сделать ЭЦП и прочие документы, но ведь слов номинала порой недостаточно, как доказывать? Ответ прост, перепиской в телефоне и показанями сотрудником банка, открывавшего р/с и прочее-прочее, но запомните, самый главный враг - телефон, а точнее не его наличие, а доступ у органов к информации на нем. Но как правило, кроме судимости и штрафа бояться нечего. Самое страшное - подставить людей, с которыми ты работаешь...
Плавно перетекаем ко второй части - ст. 172 УК РФ, сложно доказуемая и "возбуждаемая", зная какие доказательства требуются для её возбуждения. И так, незаконная банковская деятельность:
Часть первая - извлечение преступного дохода в размере 3.5?
Вторая часть - группа лиц, извлечение преступного дохода в размере 13.5?
Но может встать вопрос, что такое преступный доход? И я на него отвечу и отвечу на то, как его считают. Не стоит путать преступный доход, со средствами, проводимыми через компанию, доход считается из процента, за который вы обналичиваете денежные средства, а находят его чаще всего в переписках и табличках, для удобного ведения "бухгалтерии". Чаще всего, если в ваш офис приходят с обыском, одна из задач оперативников парализовать её работу, путем изъятия рабочих компьютеров, телефонов сотрудников, ЭЦП и документов фирмы. Дальнейшие проведения допросов и.т.п, а заканчивается штрафом и судимостью. По экономике (кроме 159) очень редко дают реальные сроки.
Желаю удачи и никогда не попадаться.
затронуть сразу ряд статей, а именно: 172 (незаконная банковская деятельность), 173 (незаконное образование юр. лица).
Экономика и её преступления - это как отдельные дольки пластелина, которые лепятся потом между собой, поэтому поговорим о некоторых её частях.
И так, начнем с первой части, а именно: статья 173 УК РФ, а начинается она с того, что потенциальный коммерсант или дроповод просит человека как правило за денежное вознаграждение создать на своей базе юридическое лицо, будь то ИП или ООО, как правило для "ведение реального бизнеса", но как правило такие компании используются как говорят на нашем(вашем) языке - помойки, но тут встает закономерный вопрос: "Как органы внутренних дел или налоговые органы понимают, что это помойка?". Ответ не может быть однозначным или всегда верным, в поле зрения компания может попасть по разным причинам: Друг полицейский, который заметил, что его друг повесил на себя компанию, дружба между налоговой и экономическим сыском, дружба с СБ банка или прочими банковскими работниками, обслуживающими клиентов или иные человеческие причины. Во всяком случае, полученная информация, всегда ложится на стол и проверяется, если брать дружеские отношения между номиналом и полицейским - это сразу возбужденное уголовное дело, а значит и молниеносная реакция в сторону дроповода, если тот не стер переписку и в целом - знание у номинала действующего телефона, неважно. Путем проведения ряда ОРМ, злой дядя оперативник доберется до тебя и придет к тебе домой в 6 утра. А в этом случае все зависит от тебя и твоей соображалки. Самая главная ошибка многих воротил - уверенность в том, что у них дома или в телефоне ничего нет, ведь как я и говорил экономические преступления - лепка пластелина. Состав преступления состоит в том, что вы за денежное вознаграждение попросили человека N зарегистрировать на себя юридическое лицо, сделать ЭЦП и прочие документы, но ведь слов номинала порой недостаточно, как доказывать? Ответ прост, перепиской в телефоне и показанями сотрудником банка, открывавшего р/с и прочее-прочее, но запомните, самый главный враг - телефон, а точнее не его наличие, а доступ у органов к информации на нем. Но как правило, кроме судимости и штрафа бояться нечего. Самое страшное - подставить людей, с которыми ты работаешь...
Плавно перетекаем ко второй части - ст. 172 УК РФ, сложно доказуемая и "возбуждаемая", зная какие доказательства требуются для её возбуждения. И так, незаконная банковская деятельность:
Часть первая - извлечение преступного дохода в размере 3.5?
Вторая часть - группа лиц, извлечение преступного дохода в размере 13.5?
Но может встать вопрос, что такое преступный доход? И я на него отвечу и отвечу на то, как его считают. Не стоит путать преступный доход, со средствами, проводимыми через компанию, доход считается из процента, за который вы обналичиваете денежные средства, а находят его чаще всего в переписках и табличках, для удобного ведения "бухгалтерии". Чаще всего, если в ваш офис приходят с обыском, одна из задач оперативников парализовать её работу, путем изъятия рабочих компьютеров, телефонов сотрудников, ЭЦП и документов фирмы. Дальнейшие проведения допросов и.т.п, а заканчивается штрафом и судимостью. По экономике (кроме 159) очень редко дают реальные сроки.
Желаю удачи и никогда не попадаться.