Твитнуть
Прокуратура взыскала в бюджет с жителя Екатеринбурга более 34,2 миллиона рублей: он не смог подтвердить законность получения этих денег.
На правонарушителя вышли специалисты Росфинмониторинга, когда проверяли коммерческие организации на предмет вывода средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений
Было установлено, что некое ООО выплатило 20-летнему молодому человеку крупную сумму, которая значилась как «премия».
«В ходе опроса получатель пояснил, что в организации никогда не работал, а за десять тысяч рублей согласился обналичить перечисленную на его счет сумму», - рассказали в пресс-службе Свердловской облпрокуратуры.
Комментарий