Участник fastenat очень ответственно подошел к разработке данных правил и проделал очень серьезную работу. Вот его проект правил. Критика приветствуется.

Правила совершения сделок по продаже ИП и ЮЛ на проекте darkmoney.cc
1. Введение
Настоящие правила предназначены для унификации принципов совершения сделок по передаче
ИП и ЮЛ на проекте darkmoney.cc (далее * Проект), и разработаны на основании и в соответствии с
общими правилами функционирования Проекта:
http://darkmoney.cc/novosti*proekta*...rkmoney*cc*48/
http://darkmoney.cc/novosti*proekta*...eneniyu*36628/
http://darkmoney.cc/arbitrazh*proekt...money*cc*3736/
В любых проблемных и спорных ситуациях, при несоответствии, недоказанности существования,
или отсутствии договоренностей между сторонами сделки устанавливается следующий приоритет
применения правил и норм в арбитраже и/или в процессе доарбитражного урегулирования спора:
1. Общие правила Проекта
2. Настоящие Правила
3. Обычаи делового оборота
В иных случаях настоящие правила подлежат применению исключительно с учетом конкретных
договоренностей сторон по конкретной сделке.
Настоящие Правила не применяются к сделкам по продаже иностранных компаний (т.н.
оффшоров, оншоров, Корпов низконалоговых юрисдикций и т.п.) по причине существенного различия
правил, норм законодательства, правовых подходов к инкорпорации и деятельности Корпов в различных
юрисдикциях стран мира. Однако, стороны могут своей предварительной договоренностью
распространить данные правила полностью или в части на свою конкретную подобную сделку.

2. Общие положения и термины.

2.1. Корп * индивидуальный предприниматель (ИП), и/или юридическое лицо (ЮЛ), независимо от
организационно правовой формы и вида деятельности.
2.2. Свежерег * Корп, зарегистрированный менее 6 мес. назад.
Старорег * Корп, зарегистрированный более 6 мес. назад.
Корп под заказ * Корп, переданный Продавцом по индивидуальному заказу Покупателя.
Корп из наличия * Корп имеющийся в наличии у Продавца, предлагаемый к продаже.
2.3. Корп с историей * Корп с любой историей ведения деятельности, включая, но не ограничиваясь:
любую хозяйственную деятельность, сдачу любой отчетности в любой гос. орган, любые обороты по
счету, иные движения и т.п.
2.4. Дроп * лицо, на которое осуществлена регистрация Корпа, и/или входящее в необходимый состав
участников/работников Корпа. Настоящими правилами предполагается, что Дропу известно о
зарегистрированном на него Корпе, и/или участии в нем, по причине того, что Дроп непосредственно
участвует в процедуре регистрации/перерегистрации Корпа, и понимает смысл и последствия подобных
действий. Следовательно, применение понятий “разводной” или “неразводной” в данных правилах и в
отношениях сторон не производится. Если иное прямо не установлено предварительной договоренностью сторон, Дроп должен быть гражданином РФ.
2.5. Регистратор * лицо, непосредственно осуществившее первичную государственную регистрацию
и/или перерегистрацию Корпа, а также любые иные действия с Корпом до продажи, включая, но не
ограничиваясь открытием счетов, получением специальных лицензий/разрешений, получением ЭЦП, и
т.п.
2.6. Продавец * лицо, предлагающее к продаже Корп, из наличия, или под заказ.
2.7. Покупатель * лицо, заказывающее изготовление Корпа в соответствии со своими требованиями и
целями, и/или приобретающее готовый Корп, предлагаемый к передаче.
2.8. Договор * достигнутое соглашение сторон о существенных условиях сделки по продаже Корпа.
2.9. Существенные условия * обязательные условия сделки, без достижения предварительной
договоренности по которым сделка не может быть осуществлена или может быть впоследствии признана
недействительной арбитражем Проекта по заявлению одной из сторон сделки, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Достижение
согласия по обязательным условиям сделки является моментом заключения сделки.
2.10. Настоящие правила устанавливают следующий перечень обязательных условий, о которых стороны
должны договориться до совершения сделки:
● Является ли Продавец регистратором Корпа;
● Цели использования Корпа Покупателем;
● Корп из наличия или под заказ;
● Тип Корпа (ИП или ЮЛ) и организационно*правовая форма;
● Количество Корпов;
● Корп * свежерег или старорег;
● Корп с историей или без;
● Корп с открытыми банковскими счетами или без, количество счетов, в каких банках;
● Цена Корпа и общая цена сделки;
● Порядок оплаты Корпа (сроки оплаты и/или холда, предоплата или постоплата, участие гаранта
Проекта в сделке, распределение расходов по оплате комисии гаранта);
● Сроки передачи Корпа;
● Порядок доставки и передачи Корпа;
● Сроки и порядок приемки Корпа;
● Минимальный состав передаваемых предметов и документов в комплекте с Корпом;
● Наличие/отсутствие гарантии: работоспособности Корпа и/или отдельных его составляющих
(например, на отдельный банковский счет, выданный патент/разрешение/лицензию, открытый
для Корпа паспорт сделки, и т.п.); сохранности средств Корпа; выцепляемости Дропов Корпа.
Договоренность сторон по данным условиям должна быть достигнута в четкой, недвусмысленной форме.
По инициативе стороны/сторон, любые условия по сделке могут быть отнесены/добавлены к
существенным, несоблюдение которых повлечет за собой последствия, указанные в п. 2.9. правил.
2.11. Если договоренностью сторон не установлено иное, настоящими правилами устанавливается
следующий обязательный перечень предметов и документов, подлежащих передаче вместе с Корпом:
2.11.1. Для ЮЛ:
● ОГРН
● ИНН
● выписка из ЕГРЮЛ (актуальность по соглашению сторон, если нет договоренности сторон,
актуальность не старше 7 дней с даты выдачи на момент передачи Корпа);
● уведомления о постановке на учет в фондах (Статистика, ПФР, ФСС);
● учредительные документы;
● подтверждение оплаты уставного капитала (если актуально, по соглашению сторон);
● решение/протокол о создании;
● решение/протокол назначение директора;
● все решения/протоколы, которые были составлены во время деятельности Корпа (для Корпов с
историей);
● свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица либо Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих
изменений (протоколы/решения);
● лицензии (разрешения, свидетельства) на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (включая СРО и т.п.);
● документы по регистрации эмиссии акций, выписки из реестра акционеров (для АО);
● *документы на подтверждение юр.адреса (договор аренды, письмо*согласие арендодателя и т.п.);
● *доверенность, включая нотариально заверенную, если необходимо по соглашению сторон;
● *приказы о назначении директора и бухгалтера;
● *копия паспорта акционеров/участников, директора и бухгалтера;
● *копия СНИЛС акционеров/участников, директора и бухгалтера;
● *копия ИНН акционеров/участников, директора и бухгалтера;
● *печать;
Если ЮЛ передается с открытым банковским счетом:
● уведомление банка об открытии счета;
● реквизиты специального карточного счета (если есть);
● токен или симка, куда приходят смс, все иные аппаратные средства управления счетом;
● логин и пароль к ДБО, интернет банку, мобильному банку, при наличии, все иные данные для
управления счетом;
● кэш карта или Корпоративная карта, при наличии;
● чековая книжка
● Интернет банк должен быть подключен и активирован, логин и пароль предоставлены
Покупателю.
● Все привязанные телефонные номера должны быть поставлены вместе с Корпом в виде рабочих
сим*карт.
Если ЮЛ передается с историей:
● бух и налоговая отчетность;
● документы по одобрению крупных сделок
● документы в рамках трудового законодательства;
● иные документы по договоренности сторон (справки об отсутствии задолженностей по платежам
в бюджет и т.п.)
2.11.2. Для ИП:
● паспорт Дропа (заверенная копия)
● ОГРНИП (или аналог в зависимости от времени регистрации Корпа)
● ИНН
● заверенная копия любого второго документа Дропа (опционально)
● уведомления о постановке на учет в фондах (если актуально)
● лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)
● печать
Если ИП передается с открытым банковским счетом:
● уведомление банка об открытии счета
● реквизиты специального карточного счета (если есть)
● токен или симка, куда приходят смс, все иные аппаратные средства управления счетом
● логин и пароль к ДБО, интернет банку, мобильному банку, при наличии, все иные данные для
управления счетом
● кэш карта или Корпоративная карта, при наличии
● чековая книжка
● Интернет банк должен быть подключен и активирован, логин и пароль предоставлены
Покупателю.
● Все привязанные телефонные номера должны быть поставлены вместе с Корпом в виде рабочих
сим*карт.
Если ИП передается с историей:
● бух и налоговая отчетность (НДФЛ, КУДИР, и т.п.);
● документы в рамках трудового законодательства (опционально);
2.11.3. Надлежащая комплектность Корпа предполагает подлинники предметов и документов,
передаваемых вместе с Корпом. Надлежаще заверенные копии документов передаются, если
подлинники невозможно передать вместе с Корпом (например, паспорт участника/директора, ИП и т.п.);
2.12. Если договоренностью сторон не установлено иное, Корп подлежит продаже и передаче только
одному покупателю (в одни руки). Корп передается в одни руки полностью (к примеру, со всеми
банковскими счетами). Продавец будет обязан возместить Покупателю/Покупателям все доказанные
убытки, возникшие в результате несоблюдения данного условия, если стороны прямо не договорились об
ином.
2.13. Если договоренностью сторон не установлено иное, то на одного Дропа может быть
зарегистрирован только один Корп. Также, данное правило распространяется и на участие Дропов в
Корпах, т.е. Дроп не может быть “массовым директором”, бухгалтером или иным участвующим лицом в
нескольких Корпах. Дроп не должен быть дисквалифицированным лицом в терминологии ФНС РФ.
Продавец будет обязан возместить Покупателю/Покупателям все доказанные убытки, возникшие в
результате несоблюдения данного условия, если стороны прямо не договорились об ином.
2.14. Если договоренностью сторон не установлено иное, то Корп не может быть зарегистрирован на
адрес массовой регистрации. Продавец будет обязан возместить Покупателю/Покупателям все
доказанные убытки, возникшие в результате несоблюдения данного условия, если стороны прямо не
договорились об ином.