Ситуация плохая

Белый обнал всем кажется лёгким и простым делом. В него лезут многие и там крайне мало профессионалов, зато много идиотов, которые не думают головой вообще.

А думать надо, особенно когда создаёшь платежное поручение на платёж физическому лицу, и в первую очередь - о назначении.

Если в назначениях договор, услуги, вознаграждение - это и правда основание к требованию 13% НДФЛ.

Вас банально подставили.

И последствия прогнозировать невозможно - они зависит от фантазии следственных и фискальных органов, а также от показаний хоть одного из допрошенных.

Как самое узкое горлышко бутылки - горлышко, так и показания одного из 5-10-100 человек могут привести к непонятным последствиям.

Держите нас в курсе развития ситуации. Самому интересно куда повернут

Зачем драматизировать ситуацию? Ничего ужасного не произошло. Съехать элементарно - обратитесь к адвокату, отскочите как ставшие жертвой мошенничества. Тем более это так и есть. А вот горе-нальщики скорей всего въедут за такие шутки.

От налога (13%) врятле уйдете, налоговая так просто не отстанет, тем более в нынешней экономической обстановке. Если добровольно не заплатите, то взыщут черезе суд. Другой вопрос смгут ли они реально получить деньги с вас... А вообще налоговую больше интересуют организации, которые таким способом укрываются от уплаты налогов, потому что там суммы совсем другие. То есть, по цепочке выходят на организации(ю) в чьих интересах был обнал и доначисляют налог. Гражданами обычно занимаются в последюю очередь, т.к. физики им не так перспективны, тем более дропы, поскольку понимают, что от физика чаще всего реального взыскания (получения) денег не добиться....
Насчет уголовного преследования, все зависит от того, кто и что будет говорить и вообще какие обстоятельства. Предсказывать что-то по этому поводу не буду, чтобы не обнадеживать, потому что ситуация может повернуться по-разному. Но, как пример из практики, налоговая доначислила ООО налог свыше 20кк и дело не возбудили, долг так и повис. Но не факт, что у Вас все пройдет относительно спокойно...

***стие.

Во-первых, не существует такого закона, согласно которому я обязан что-то куда сообщать.
Во-вторых, если я являюсь жертвой мошенничества, я не могу знать о том, что зачисление имеет какой-то нелегальный характер.
В-третьих, ты не понимаешь как квалифицируется "соучастие" согласно УК.

Сколько же тут флудеров-теоретиков, господи, страна советов в кубе...

ТС тут еще?

Идите к адвокату, раз не догадались сходить перед тем, как ввязываться в такое.

Какое назначение платежа?