Твитнуть
Есть кто в альфе давно есть пару вопросов. В кратце, запрет стоит на счету на переводы. При снятие с кассы денег, что потребует банк ? Деньги норм. Счёт актив, средства не можем перевести просто никуда
-
-
А с банкомата можете полноценно снимать деньги ?Сообщение от Tendi Посмотреть сообщение
Скорее всего в кассе никаких дополнительных/подтверждающих документов не потребуют, в конце концов, от этого всегда можно отказаться, закрыть счёт, и по "поручению", прям в кассе банка перевести остаток средств по указанным реквизитам. Склоняюсь думать, что это у Вас стоит отметка "Репутационные риски".Телеграм для связи: https://t.me/JGcashout Все сделки без верифа в л/с считать не действительными.
Выкупаем дебетовые карты на постоянной основе. Набор дроповодов.
-
С банкомата не можем, деньги вообще не можем перевести. Но счёт активКомментарий
-
Т.е мы приходим. Закрываем счёт и без каких либо проблем через кассу забираем средства? Есть инфа, что могут потребовать документацию на то что откуда пришли переводыСообщение от JohnGotti Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Пишите завление на закрытие,в котором указываете реквизиты для перевода остатка. В течение 45 дней счет будет закрыт и деньги будут переведены по указанным реквизитам.Сообщение от Tendi Посмотреть сообщение
Я думаю,это единственный вариант получить бабки,т.к. если вас прижучил комплаенс контроль банка- будьте готовы предоставить подтверждающие доки по операциям. Сможете предоставить -все блоки снимутКомментарий
-
Врядли сможемКомментарий
-
Ограничений на перевод не должно быть
Попробуйте пополнить электронный кошелек через интернет банкКомментарий
-
Конкретно по альфе
Счет активный условно, в кассе вам ничего не дадут, а какрты у вас сожрал банкомат
Вероятнее попросят закрыть счет, документы альфу мало волнуют
В заявлении на закрытие остатки можно перевести на свой счет в др банке или в ИФНС, никаких 45 дней ждать не надо, в течение дня все сделают
Альфа месяц активно хлопает всех подряд..Комментарий
-
Лично моих всех знакомых кто получал на счет грязь в альфе опрашивали безопасники и деньги не возвращали. Прикрывались законами об отмывании и что то там с финасированием нехороших людишек.Комментарий
-
Вопрос решается в суде, проверено. Надежно и эффективно.Сообщение от Энигма Посмотреть сообщениеКомментарий
-
В моих случаях вопрос решался в отделе К. Дропы прыгали от радости и писали кипятком когда дела в отношении них приостанавливались.Сообщение от Петя333 Посмотреть сообщение
Даже просто интересно как можно решить вопрос в суде если движение грязи уже давно отследили от залива до попытки получения? Сказать
-Ваша честь! Мне тут вот закинули украденные денежки на счет пожалуста отдайте мне их ведь я хороший и даже зубы чищу по утрам
Последний раз редактировалось Энигма; 18-03-2016, 14:19.Комментарий
-
Если отметка "Репутационные риски" есть, 100% запросят закрывающие документы. Да и если ограничение поставили, то без документов не обойтись в 99% случаях. Год этим занимаемся. Альфа точно потребует, даже можно не обсуждать!Комментарий
-
Ерунда какая-тоСообщение от Хамелеон Посмотреть сообщение
репутационные риски,115 фз и т.п.
ни разу никто ничего не требовал, по опыту закрытия нескольких десятков счетовКомментарий
-
Пост 12. Коротко и ясно. Запрет на переводы, дабы вытащить дропа в отделение. В отделении потребуют документы, подтверждающие происхождение средств, если перевод с ООО - соответственно договора и т.п., где прописаны полные реквизиты юр.лица и основание на перевод - з/п, купля-продажа чего-либо и т.п.
Главное - доступность дропа и его адекватность
Комментарий
-
Бери директора и пиши заявление на перевод средств по закрытию счета. На следующий день деньги будут у тебя на счете в другом банке, не слушай дебилов и никакие документы не потребуют. Даже по 115Не зная сна и отдыха при лунном и солнечном свете мы вместе делаем деньги чтоб снова пустить их на ветер)))Комментарий
Комментарий