Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Пластиковые карты расценены ЦБ как средство обналички

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Пластиковые карты расценены ЦБ как средство обналички

    В начале марта российские банки получили от ЦБ РФ письмо, в котором тот отметил, что снятие наличных в банкоматах по пластиковым картам может нести признаки незаконной обналички денежных средств. Информация об этом просочилась в российские СМИ.

    ЦБ обратил внимание банков на то, что владельцы золотых и платиновых карт, для которых установлены большие лимиты снятия наличных, могут участвовать в криминальных схемах, когда «транзитные компании» получают от заказчика безналичные деньги, перечисляют их на карты физлиц а те снимают наличные деньги через банкоматы.

    В качестве мер борьбы с «незаконной обналичкой» банки должны теперь будут отчитываться перед ЦБ о том сколько клиентов попало под формальные признаки «незаконной обналички», сколько клиентских счетов заблокировано за снятие наличных через банкоматы, сколько клиентов регулярно получают большие суммы от юридических лиц.
    От банков требуется немедленное отключение дистанционных каналов обслуживания (ДБО) для сомнительных клиентов, запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт, блокирование средств неясного происхождения, поступивших от юридических лиц, а главное снижение лимитов на снятие наличных по золотым и платиновым картам до уровня обычных «классических» карт.

    Кроме того, банкам рекомендовано вообще ограничить выпуск премиальных карт и выдавать их не кому попало, а только солидным, проверенным клиентам.

    http://shipilov.com/aship-news/722-p...bnalichki.html
    Последний раз редактировалось ниньзя; 15-03-2016, 16:35.
    Кроилово ведет к попадалову.
    КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУ

  • #2
    И уже работает инструкция. Дропов заканывают вопросами зачем вам голд? А кое где просто на ... шлют. Оформляй классик и все.
    Кроилово ведет к попадалову.
    КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУ

    Комментарий


    • #3
      Выдавали, выдают и будут выдавать.
      Снимали, снимают и будут снимать.
      Очередной умник в своем СМИ не знал о чем написать

      Комментарий


      • #4
        местами все же конечно бывает отказывают в некоторых банках.
        но в целом я для себя отметил что все зависит от операциониста, некоторым просто до п№"ды кому и сколько голдов выдать. Ну конечно дроп не беззубый и в наколках должен идти за голдом/платиной.
        а в сбере так и вообще за радость голды отлетают. трудности в альфе и росбанке я отмечал. но все решалось посещением другого офиса

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Малыш Нельсон Посмотреть сообщение
          Выдавали, выдают и будут выдавать.
          Снимали, снимают и будут снимать.
          Очередной умник в своем СМИ не знал о чем написать
          Будут. Но не так массово. Прижмут как обнал прижали. Я еще осенью писал на теньке что по налу скоро гайки будут крутить, ну вот, банки вводят % за переводы и снятие нала, теперь карты.
          Кроилово ведет к попадалову.
          КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУ

          Комментарий


          • #6
            Что за формальные признаки незаконной обналички, и кого они подразумевают под солидными и проверенными клиентами?
            Для меня в достижении поставленных целей не существует моральных преград

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Laplandia Посмотреть сообщение
              местами все же конечно бывает отказывают в некоторых банках.
              но в целом я для себя отметил что все зависит от операциониста, некоторым просто до п№"ды кому и сколько голдов выдать. Ну конечно дроп не беззубый и в наколках должен идти за голдом/платиной.
              а в сбере так и вообще за радость голды отлетают. трудности в альфе и росбанке я отмечал. но все решалось посещением другого офиса
              Альфа/ открытие/ бинбанк/ ткс/ промсвязь/ юникредит, и т .д. - дропу даже в отделение не нужно идти для подачи заявления на пластик.
              Звонок/ анкета на сайте - дело в шляпе. Пришел, получил.
              Как выдавали так и выдают.

              Кратковременные волнения СБ банков после секса с ЦБ РФ утихают довольно быстро и надолго в нашей памяти не остаются.
              Это невозможно вылечить. Как было, так и будет. Видоизменения алгоритмов и схем обнала - да. А сам факт - нет.

              Комментарий


              • #8
                В сб сбера в нескольких областях поступило распоряжение хлопать голды при переводе с ооо и только потом разбираться что и как

                Комментарий

                Обработка...
                X