ТС, Вы попали откровенно говоря.....У меня так на сбере повисло 22 500 000. Вытащить смог только 8 млн. Еще украли около 6 млн. Еще есть шансы что то получить с некоторых. И более 3 млн - мертвые души, как и у вас.

Сейчас пытаюсь что то решить, вариант нашел. Если все будет ок - отпишусь вам, расскажу что и как делать.

Эти люди на кого открывались счета дропы? или же было сделано через знакомого оператора на копии? Движение денег запрещено со счета в любом направлении? Причина лока какая? Происхождение средств?

Блин что за суммы просто космос научите и меня такие деньги крутить а то я даже не знаю сколько это, если наличку увижу боюсь в обморок упаду

Белая обналичка. Там такие суммы это не космос, а просто цифры

Однако в сбере все сложно. Мне, например, предложили "сесть" в обмен на возврат Нашли и получше решение в итоге, но тем не менее в сбере лучше не попадать, а если уж ТС попал - то понимать, что стандартные подвязки, увы, не помогут. Сбер - это машина, огромная и сложная.

Сбер по своей сути простой банк, ничего сложного уж простите за мою настойчивость
При таких цифрах и обналичке играет роль только СБ банка, которые в свою очередь не дураки и понимают о отмыве серых средств и тоже хотят поживиться, поэтому и производят лок счета а после сами же выводят данные средства. Поэтому вопрос который вы хотите решить может только человек у которого есть подвязки с СБ!
На форуме есть такой человек и я думаю его репутация безупречна, если он захочет сам Вам отпишет и поможет за процент конечно.

Amsterdam, этот вопрос уже пытались решать через службу финансового мониторинга Сбера И не только через сотрудников СФМ, но и через их руководство

Есть очень принципиальная сотрудница СФМ, которая пообещала своим коллегам место на нарах, если еще раз услышит возгласы протеже

И бодаться с ней пока что то никто не горит желанием.

Если таковые найдутся - велкоме ту ЛС !

Нормальные суммы для белой обналички.
Но гнать средства на карты сбера это на мой взгляд идиотизм в высшей стадии своей..Не буду рекламировать некоторых селлеров данной площадки, но лучше или вообще не выводить на карты впринципе, а покупать нал, или выводить с контролем того, что если что вытащишь 100% (я надеюсь все поняли про кого я говорю)

Да, и еще - отделение, которое нам делало левые карты - разогнали, заведующую отделением, имеющую 21 год стажа - уволили. Скандал был приличный, и проблема так и висит пока.

Умничать не буду,честно говоря не очень силен в безнале никогда не работал в данной сфере.
Так хотел только подсказать не много

Ну что значит идиотизм ? Покупать - это тема, есть такой рынок. Только когда ты продаешь кеш в диапазоне от 1,1 до 2,5 - то кто же Вам продаст его ? Продавцы идут мимо - к тем, кто покупает по 1-1,5

Вы же не можете купить под 1,5 с тем, чтобы продать под 1,4 к примеру.

Я не очень понял. В чем проблема купить нала то?
Мы покупаем с торговли его и вообще не паримся. Одна проблема - доверие к тому, у кого покупаешь, чтобы не кинули.

Так почем Вы его покупаете то ????

Терминальщики продают кеш не дешевле 1%. А некоторые норовят и 1,5 слупить за наличку.

А мы продавали сами его по нижней планке 1,1%. Где найти продавцов, готовых продавать не дороже 0,3 - 0,5% ? Вам удается это ? Тогда Вас просто поздравить можно !

Вот зацепило меня это, а

Поразительный подход у Вас просто !

Вот представьте себе, пришли на этот рынок пацаны, есть у них клиенты, которые готовы по 1,5-2 ярда забирать в месяц, но не дороже 1,1%

И нет у них при этом ни банков, ни подвязок, ни крыш, ни фига нету. Зато есть желание денег поднять.

И как их поднять ???

Вы что думаете, не пытались покупать кеш у торговцев ? Пытались. У терминальщиков - пытались. И кассы билетные пытались включить в процесс, и продовольственные магазины, а толку то что ?

Продажа под 1,1 - это значит покупка не дороже 0,5. Это предел просто. И где купить под 0,5 не менее 30-50 млн в день, включая субботу и воскресенье ?

Вот и перешли на карты, потому что они 0 рублей себестойки фактически обеспечивают.

И росла структура, и стали другие варианты использоваться, и появились и банки, и подвязки, и прочее, и цены стали расти, и клиентов прибавилось, только от карт никто и не думал отказываться.

И нашли решение - на мертвые души их оформлять. И оформили их не 10 штук, не 100, не тысячу, а несколько тысяч штук.

И спалились в итоге.

И что тут идиотского Вы увидели ????

Тема мертвых душ проработала 3 года, ежедневно по мертвым душам снималось более 15-20 млн. В день. Под 0% себестойки.

Что тут идиотского Вы смогли увидеть, скажите пожалуйста ?????

Год назад спрыгнули со сбера, и вообще с карт спрыгнули, как с архи-устаревшей схемы. Но висяки то остались конечно, вот и пытаемся забрать их.

И вот материал, который я опубликовал тут на форуме - http://darkmoney.cc/obsuzhdenie-bank...shleniyu-9420/ - это не теория там какая то, типа как можно что то делать, или как типа теоретически что то то допустить, и это не какой то там нафик никому не нужный набор перепостов откуда то, а история нашего бизнеса, в которой каждая строка была выстрадана вот тем опытом, который и зарабатывался на всех этих схемах и операциях.

Это нас расстреливали в упор отморозки, это нас брали менты не один десяток раз, это нас грабили и это у нас воровали деньги, суммы которых исчислялись миллионами и десятками миллионов, а не рублями, тысячами и сотнями тысяч каждый раз.

Это мы все на своей шкуре прошли, от самого начала рынка "на земле" до его конца для нас и перехода на цивильные схемы.

А у Вас - все просто получается -

Сколько покупаете ? По 30-50 лямов в день покупаете ? Нет ? Тогда о чем разговор вообще ?

По какой цене покупаете ? Под 1%, под 1,5% ? Так я сегодня наличку продаю под 1,6% - http://darkmoney.cc/obnalichka-84/us...a-oblast-9641/ А транзит на карты - так и вообще под 0,6 делаю. Какой мне то смысл покупать под 1-1,5% ????

И раньше не было и сейчас нету никакого.


Зачем покупаете ? наверняка для перепродажи, то есть вы представляете площадку. Тогда по какой цене продаете ? 3%, или 5% ? Тогда да, для вас смысл имеет. А я, повторюсь, ее сегодня продаю под 1,6%. Разница то есть ?

Потому ничего идиотского я не вижу. В упор.

Если для вас этот идиотизм очевиден - так покажите мне тогда, в чем он выражается ???

Мы работали на крупно-оптовый рынок, на тех самых покупателей, которые скупали деньги везде, и торговцы им возили деньги со своих "Ашанов" также как и мы им возили их, и мы с ними встречались в коридорах и на различных вахтах, ожидая своей очереди.

И схем мы применяли не один десяток, от карт и переводов до получения денег чемоданчиками в кассах банков. И Сбер - всего лишь частность во всем этом, как капля в море, которая вот была и была, не решена проблема и не решена пока. И что ? В чем тут идиотизм то ?

Может быть он вообще с Вашей точки зрения в том, что люди, не имеющие на тот момент ни подвязок, ни банков, ничего вообще, просто в бизнес этот полезли, вот так с нуля вообще ? Так полезли, и заняли нишу, и работали и работаем сейчас и не собираемся с этого рынка и уходить.

Что то у нас не получается ? Да нет, все получается. Что то плохо ? Да нет, все хорошо. Не развиваемся ? Нормально развиваемся.

Так в чем же идиотизм то Вы увидели ???

Phoenix, прошу прощения за эмоциональность Зацепили Вы меня, хотя обычно спокоен...