Твитнуть
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг завершает разработку алгоритма выявления террористов и их пособников, который предоставит российским банкам конкретные механизмы для более эффективного противодействия финансированию терроризма, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на форуме, организованном Ассоциацией региональных банков "Россия".
По ее словам, одно из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга на 2016 год связано с усилением процедур внутреннего контроля и финансового мониторинга по линии противодействия финансированию терроризма.
Бобрышева напомнила, что в 2015 году указом президента РФ была создана межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, основная цель которой в заморозке денежных средств лиц, в отношении которых имеется подозрение об их причастности к терроризму. "Уже первые решения состоялись. Именно информация, полученная от банков, положена в основу выявления этих лиц", — сказала замглавы Росфинмониторинга.
Она напомнила, что работа в этом направлении началась с пленума FATF в конце прошлого года, который был посвящен проблеме терроризма. По ее словам, сейчас готовится новое руководство FATF, прежде всего, адресованное финансовым институтам, "которое позволит сориентировать на специфические индикаторы операций, поведения клиентов, по которым можно выявлять связи с финансированием террористов". В феврале 2016 года FATF провела глобальные консультации с частным сектором, где собирались крупнейшие финансовые институты, сообщила Бобрышева.
"Мы не стали откладывать настройку системы внутреннего контроля наших финансовых организаций на тему противодействия финансирования терроризма до выхода руководства FATF, которое будет выпущено в июне. Наша задача — быстрее сориентировать российские банки на конкретные механизмы выявления подобных случаев", — сказала Бобрышева.
"Мы должны сформировать профиль лиц, который оказывает пособничество терроризму или непосредственно сами причастны к этому; либо финансированию, либо лиц, которые формируют радикальную идеологию, которая позволяет пополнять ряды иностранных террористов и боевиков. Основной принцип работы алгоритма — большое количество индикаторов, учитывающих и поведение, и географию, и характер операций, финансовых продуктов. Работа на финишной прямой", — сказала она.
По ее словам, одно из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга на 2016 год связано с усилением процедур внутреннего контроля и финансового мониторинга по линии противодействия финансированию терроризма.
Бобрышева напомнила, что в 2015 году указом президента РФ была создана межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма, основная цель которой в заморозке денежных средств лиц, в отношении которых имеется подозрение об их причастности к терроризму. "Уже первые решения состоялись. Именно информация, полученная от банков, положена в основу выявления этих лиц", — сказала замглавы Росфинмониторинга.
Она напомнила, что работа в этом направлении началась с пленума FATF в конце прошлого года, который был посвящен проблеме терроризма. По ее словам, сейчас готовится новое руководство FATF, прежде всего, адресованное финансовым институтам, "которое позволит сориентировать на специфические индикаторы операций, поведения клиентов, по которым можно выявлять связи с финансированием террористов". В феврале 2016 года FATF провела глобальные консультации с частным сектором, где собирались крупнейшие финансовые институты, сообщила Бобрышева.
"Мы не стали откладывать настройку системы внутреннего контроля наших финансовых организаций на тему противодействия финансирования терроризма до выхода руководства FATF, которое будет выпущено в июне. Наша задача — быстрее сориентировать российские банки на конкретные механизмы выявления подобных случаев", — сказала Бобрышева.
"Мы должны сформировать профиль лиц, который оказывает пособничество терроризму или непосредственно сами причастны к этому; либо финансированию, либо лиц, которые формируют радикальную идеологию, которая позволяет пополнять ряды иностранных террористов и боевиков. Основной принцип работы алгоритма — большое количество индикаторов, учитывающих и поведение, и географию, и характер операций, финансовых продуктов. Работа на финишной прямой", — сказала она.
Комментарий