Краткий список данных, которые мы с легкостью Вам предоставим:

Информация по ФЛ
1. Имущество
2. Информация по ЮЛ, директором/учредителем которых является ФЛ.
3. История смены паспортных данных
4. Справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ
5. ФИО и информация по зарегистрированным на той же жилплощади ФЛ
6. Земельные участки в собственности
7. Информация по арендуемой жилой площади
8. Зарегистрированные и закрытые ИП.
9. Исполнительные производства, возбужденные в отношении ФЛ
10. Гражданские, административные и уголовные судебные производства с участием ФЛ в какой-либо роли, например истца, ответчика, свидетеля и т.д.

Информация по ЮЛ
1. Учредитель, ген. директор, гл. бухгалтер, период руководства, см. раздел Информация, предоставляемая по запросу по ФЛ
2. Номер ИФНС, в которой стоял на учете
3. Виды деятельности
4. Активы в собственности
5. Банковские счета
6. Аффилированность - взаимозависимость с дочерними, головными компаниями, доля участия в уставном капитале других компаний
7. Стадия ликвидации, причины и дата снятия с учета, слияние/присоединение к другими ЮЛ и т.д.
8. Данные по ФЛ, представляющим интересы по доверенности или без доверенности в других организациях
9. Факт нахождения ЮЛ в особой экономической зоне
10. Риск того, что компания является однодневкой
11. Участие в схемах ухода от налогообложения
12. Расчеты с бюджетом
13. ГТД (таможенные декларации)

Сроки предоставления информации: от 1 дня

Актуальность данных: по состоянию на дату запроса

Цены Вас приятно удивят: отдельные пункты от 300 руб, стоимость комплексной информации зависит от сложности запроса, обсудим по email или jabber'у.

Контакты
Email: [email protected]
Jabber: [email protected] ; [email protected]