Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Новочеркасска ***има Капычиева, Александра Войтенко, Игоря Захаревского и Ольги Костиной: им инкриминируются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в период с июня 2005 года по июль 2012-го указанные лица в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты различных коммерческих организаций. Фигуранты подделывали платежные поручения и оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств.

Незаконный доход обвиняемых превысил 116 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Новочеркасский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник: Banki.ru