Твитнуть
Здравствуйте. Предложил как-то раз мне "друг", который казался нормальным человеком, оформить на себя ИП для своего знакомого. Мол, у того есть бизнес, его нужно делить, и все дела. Я задавал уточняющие вопросы по поводу их деятельности, со мной скудно делились информацией -- "всё хорошо, законно; деньги не за наркотики", и пр.
Свою деятельность через ИП его знакомый(-е) вели в течение года, а потом постепенно перестали отвечать на звонки. Во время ведения деятельности вызывали в банк в случаях блокировок счетов и карт. ИП, само собой, никому, кроме меня, закрывать теперь уже не нужно.
И вот, узнаю я сначала, что в ПФР висит долг, и что туда надо донести декларации. Получаю декларации -- в них всё по ЕВНД, хотя ОКВЭДы были не по нему, и вроде надо было бы ещё и сдавать декларации по НДС, но из налоговой запроса по ним не было. Как думаете, сдать копии имеющихся деклараций в ПФР, или лучше не стоит? Подписи на них не мои, но тут, конечно, рано радоваться, потому что при получении средств в банке, когда меня просили снять их с заблокированной карты, подписи ставились мои.
Очень долго искал информацию среди судебных дел, спрашивал на форумах служб про то, что происходит, когда начинаются проблемы у номинальных ИП с дополнительными начислениями НДС/выявлением неточностей в декларациях -- вроде и говорят, что в этих случаях все долги ложатся на предпринимателя (физическое лицо) вне зависимости от того, осуществлял он деятельность или не осуществлял, а вроде бы у налоговиков есть способы отслеживания тех, кто действительно получал выгоду с занижения НДС. В таком случае не исключаю, что в итоге ИП или ООО, которых покупали для уклонения от уплаты, не платят чужие долги, но пока что ни один налоговик мне это не подтвердил. У вас есть знакомые, которых использовали как ИП для занижения налоговой базы, и которые не имеют проблем более трёх лет? (после закрытия ИП в течение трёх лёт могут проводить камеральную, выездную проверки, и т.д., со всеми возможными вытекающими обстоятельствами)
Вопросы считаю нужным повторить в связи с тем, что люди на форумах плохо читают:
1. Сдать ли декларации в ПФР? Это нужно для того, чтобы не начислили взносы "по максимуму". (Видел дело 2010 года, где взносы в ПФР по заниженным декларациям взыскивали по ст. 199 УК РФ, хотя после, вроде в 2011, выходило уточнение, что "налогом в 199 ст. считается именно НДС и прочие взносы в налоговую).
2. У вас-то есть знакомые, которых использовали в качестве ИП для ухода от уплаты, и которые не имеют проблем более трёх лет? Они уже выплатили те несколько миллионов доначислений по НДС/вышли из тюрьмы?
Прошу, не пишите никакой ерунды про статьи УК, про "напился и потерял паспорт". Мне сейчас нужны именно факты -- от уголовных дел по таким ИП, каким был я, до реальных случаев во время вашей деятельности, когда дроп мог нормально жить (хотя бы два-три года и более), после всех операций, которые делали по его счетам.
Свою деятельность через ИП его знакомый(-е) вели в течение года, а потом постепенно перестали отвечать на звонки. Во время ведения деятельности вызывали в банк в случаях блокировок счетов и карт. ИП, само собой, никому, кроме меня, закрывать теперь уже не нужно.
И вот, узнаю я сначала, что в ПФР висит долг, и что туда надо донести декларации. Получаю декларации -- в них всё по ЕВНД, хотя ОКВЭДы были не по нему, и вроде надо было бы ещё и сдавать декларации по НДС, но из налоговой запроса по ним не было. Как думаете, сдать копии имеющихся деклараций в ПФР, или лучше не стоит? Подписи на них не мои, но тут, конечно, рано радоваться, потому что при получении средств в банке, когда меня просили снять их с заблокированной карты, подписи ставились мои.
Очень долго искал информацию среди судебных дел, спрашивал на форумах служб про то, что происходит, когда начинаются проблемы у номинальных ИП с дополнительными начислениями НДС/выявлением неточностей в декларациях -- вроде и говорят, что в этих случаях все долги ложатся на предпринимателя (физическое лицо) вне зависимости от того, осуществлял он деятельность или не осуществлял, а вроде бы у налоговиков есть способы отслеживания тех, кто действительно получал выгоду с занижения НДС. В таком случае не исключаю, что в итоге ИП или ООО, которых покупали для уклонения от уплаты, не платят чужие долги, но пока что ни один налоговик мне это не подтвердил. У вас есть знакомые, которых использовали как ИП для занижения налоговой базы, и которые не имеют проблем более трёх лет? (после закрытия ИП в течение трёх лёт могут проводить камеральную, выездную проверки, и т.д., со всеми возможными вытекающими обстоятельствами)
Вопросы считаю нужным повторить в связи с тем, что люди на форумах плохо читают:
1. Сдать ли декларации в ПФР? Это нужно для того, чтобы не начислили взносы "по максимуму". (Видел дело 2010 года, где взносы в ПФР по заниженным декларациям взыскивали по ст. 199 УК РФ, хотя после, вроде в 2011, выходило уточнение, что "налогом в 199 ст. считается именно НДС и прочие взносы в налоговую).
2. У вас-то есть знакомые, которых использовали в качестве ИП для ухода от уплаты, и которые не имеют проблем более трёх лет? Они уже выплатили те несколько миллионов доначислений по НДС/вышли из тюрьмы?
Прошу, не пишите никакой ерунды про статьи УК, про "напился и потерял паспорт". Мне сейчас нужны именно факты -- от уголовных дел по таким ИП, каким был я, до реальных случаев во время вашей деятельности, когда дроп мог нормально жить (хотя бы два-три года и более), после всех операций, которые делали по его счетам.
Комментарий