У обнальщиков грязи спроси если мне не веришь Классификация денег по цвету должна волновать только заливщиков и обнальщиков, остальных она не касается, хоть серо-буро-малиновыми называй, если этим никого в заблуждение не вводишь.

"Черные" деньги - это все те деньги, которые были украдены, получены посредством скама и т.д. То есть все такое, за что гарантированно "светит" уголовка. Деньги наркобарыг; деньги, полученные "по предоплате" - это тоже "чернота".

"Серые" деньги - это деньги не вполне ясного с точки зрения законодательства происхождения. То есть это всякие переводы с биткоин, с оффшоров, с ЭПС и т.д. То есть деньги, которые не были абсолютно юридически кристально заработаны и происхождение которых контрагенту не известно. Таких денег в российской экономике очень много.

Различие "серых" и "черных" денег глобально. За "серые" деньги к вам не придет полиция. Максимум, если обороты совсем уж не скромные, то владельцем счета может поинтересоваться ФНС. Могут также локнуть счет, но чтобы с него деньги ушли в ЦБ - это нужно совсем уж тупить.

За "черные" деньги в любом случае будет возбуждение уголовного дела с соответствующими последствиями.

Априори, никак. Поэтому некоторые обменники делают холд на несколько дней. А там уже будет ясно что это за деньги, если чардж или абуза прилетит.

какой цвет у этих денег:

1) продал реплику айфона 6 под видом оригинала, но клиент покупая знает что на самом деле это реплика, но платит как за оригинал.

2) продал реплику под видом оригинала, но клиент не понимает что это реплика и платит как за оригинал.

Vince_vega так это ты мне впарил китайскую хурму под видом оригинала, а я хожу и еб.ь с ним

В обоих случаях, если официально платятся налоги, выписывается кассовый чек и товар не контрабандный - цвет денег "белый". Во втором случае только, если выяснится, что по документам клиент покупал настоящий Айфон, а дали ему реплику и он обратится в правохранительные органы, то можно получить статью 159 УК РФ. Правда при всех вышеописанных критериях на цвет полученных до этого денег это никак не повлияет.

Вектор В: очень чётко ответил. Так и есть.

Странная ситуация Это не совсем нормальные, но рыночные отношения, однако, есть шанс, что может обернуться УД о мошенничестве, когда покупатель поймет, насколько он лox, что заплатил за реплику как за оригинал, напишет соответствующую заяву в полицию, где будет утверждать, что ничего не знал о том, что это реплика, наоборот, ему продали и он купил как оригинал, а у вас, в свою очередь, не окажется доказательств обратного.

Чистое мошенничество.



В целом, по теме, думаю, что для ТС, с его ситуацией, следует исходить из максимально возможного негативного варианта, и рассчитывать на то, что серые деньги - это отсроченные по времени черные деньги. Это грязь, которая на дату обработки и каких-либо действий грязью не является, но станет ей в будущем точно, или с большой вероятностью.

Чет вектора плодиться начали...

это то, что вы называете "белыми деньгами". деньги не подтвержденные бухгалтерией

Полностью согласен с формулировкой. А также хотелось бы задать вопрос обнальщикам средств, в чем для вас разница при работе с деньгами разных цветов? Т.е. я , отправляя вам средства, и честно озвучивая что они черные, хочу быть на 100% уверен, что цепочка не приведет ко мне. Как вы этого добиваетесь? Чем алгоритм обнала черных средств, безопаснее алгоритм обнала серых средств? На самом деле вопросы с подвохом, потому как до сей поры ни один обнальщик мне четко не смог ответить на них.

Я никаким обналом не занимаюсь, но вопрос очень простой.

Так вот рассмотрим алгоритм обнала "черных средств". Соответственно, это либо ворованные деньги, либо ****, либо что-то еще в таком духе. Под "черный обнал" берутся новые чистые инструменты: банковские счета с картами, дропы. Если "реки" и/или дропы под "черноту" были засвечены в "серых", а тем более белых схемах, а, тем более, если дропы знают лично основного своего работодателя, то это светит большими неприятностями. "Чернота" - это почти всегда уголовное дело. Исключения, это когда воруют или скамят тех, у кого самого деньги далеко не белые (Барыги, "заливщики" и т.д.), но там можно в случае деанона еще хуже закончить, чем с "органами".

Так вот, я к тому, что те, кто занимается "черным обналом" должны постоянно использовать новые инструменты и новых дропов, которые ничего не знают. Иначе все закончится для всех очень и очень печально.

"Серый обнал" не подразумевает под собой какого-либо криминала и уголовных дел. Под это можно многократно использовать инструменты даже на свое имя, а также постоянную команду дропов. И выводить деньги можно смело самим в банках и банкоматах, не пряча лица. Главное, это дробить суммы, если вывод идет в РУ с РУ инструментов, чтобы ФНС не сильно напрягалась. Если используются иностранные инструменты, то и это тогда не важно.

Да, "белая обналичка" может быть условно записана под "серые деньги", так как дропам, снимающим деньги в банкоматах и банках не будет ничего, а вот дропа-директора "помойки" "органы" будут искать.

Ну, а теперь представьте, что вы пришли к "нальщикам", сказали, что у вас "серые деньги" и загнали им "черноту". В очень короткий срок вся "цепочка" нальщиков будет давать показания в "органах" и их главное желание - это будет "сдать" вас.

Другими словами, наля таким образом "черные" деньги, я отдаю свою судьбу в руки обнальщика, так как если у него что-то пойдет не так, то
А ведь пойти не так может по многим причинам. Может дропов недопроверил, а может вообще пришли к нему по другому случаю, а при обыске всплывет инфа, касающаяся меня. Получается, что заплатив за черный обнал 50%, я имею гарантий не сильно больше, чем если отдам 20-30%.

Если что-то пойдет не так, то будут неприятности. Чтобы этого не произошло заведите себе под "черные" дела отдельный компьютер. Желательно, прикупив его на левый адрес в ином городе на каком-либо ибее. Купите себе усилитель приема сигнала Вай-Фай и научитесь ломать чужие Вай-Фай сети. Также прикупите через закладки левый модем на всякий случай. Учитывайте тот факт, что МАК адреса и ИМЭЙ также палятся на ура и сменить их обычными способами почти нереально.

Молчу уже про использование Джабберов с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ PgP или OTR шифрованием, желательно, еще и на дедике и прочей ерунде.

Оплату приниматей только в биткоинах. Проганяйте все через миксер. Выводите на иностранные ЭПС.

Будете так работать и вероятность, что, что Вас за Ваши "черные" дела прихватят близка к нулю, так как, к счастью, те страшные слова, что я тут написал выше, в "органах" знают только в очень узкоспециальных отделах у которых работы итак хватает.)))

Если сервис работает давно и специализируется именно по "черноте", то шанс того, что именно на Вас сойдутся звезды - минимален даже если Вы не приняли всех необходимых мер предосторожности. Если сделали все то, что я написал выше, то шансы быть пойманным, используя нормальные сервисы, ничтожны.

Если Вы пришли в некий школоло-сервис, который за 20-30% предлагает "обнал" (Через мамину карту, понятное дело) и залили туда "грязи" на пару сотен штук, то весь этот школоло-сервис окажется в ближайшем РОВД сразу, как только СБ банка передаст в это РОВД данные холдера карты и записи с банкомата (Если было снятие денег). Все абсолютно также обстоит и с "белыми" обменниками и с теми, кто сразу заявляет, что по "черноте" не работает.

все что Вы написали правильно - но есть один важнейший нюанс:
большинство пользователей не располагают деньгами на оборудование (ноут, модем, знания = несколько десятков тысяч рублей) и знаниями (типо сломать вай фай) и не имеют времени на обучение и на поиск денег для правильной деятельности - так как в данный момент нет ни копья, даже на проезд.