Я бы даже сказал - ни в коем случае нельзя совмещать обнал грязи с производством материала.

Кто нибудь сталкивался с "контрольными заливами" когда по рекламе обращается новый клиент заливает сумму потом пытается провести деанон при обнале либо при передаче денег, как сейчас с этим обстоят дела?

Не многие знают само слово "деанон" нам поможет Википедия:

Деанонимизация (деанон) — нарушение анонимности, заключающееся в публикации персональных данных (настоящих ФИО, места проживания или работы и др.) участника Интернета, в частности: википроектов, блогов, форумов и т. д. Под деанонимизацией может также пониматься сопоставление нескольких аккаунтов одного человека на одном или нескольких интернет-сайтах.

1) Пример банального деанона:
Поступает предложение обналичить ночью с условием - обязательно надо пополнить к примеру 150к на ЭПС но строго через Евросеть или Связной а круглосуточных салонов всего 2-3... (тебя там ждут)

2) Посложней:
Регулярные мелкие заливы с условием расчета на определенные реквизиты где можно проверить откуда территориально был произведен платеж. Даже если отправлять с разных мест, за месяц получится определить территориальное место положение отправителя.

3)И последний - сопоставление нескольких аккаунтов одного человека на одном или нескольких интернет-сайтах, вот один из вариантов:
Тут проще простого, мы обнальщики и по требованию предоставляем реквизиты того или иного Банка ЭПС и т.п., собирая реквизиты в течении месяца можно выявить совпадение реквизитов у разных пользователей, что дает намек на мульт...

P.S. С виду кажется что обналичка легкий способ заработка, кто так думает тот глубоко заблуждается. С Уважением Clerk.

Про деанон в интернете много статей написано, обсуждать их тут еще раз нет смысла , каждый сам для себя выбирает инструменты безопасности. Только вот я ни разу не слышал что бы обнальщика ловили через интернет , чаще хвосты торчат из реала, дропов и т.д.

С салонами связи реальный вариант поиметь проблем. У меня лично был случай когда клиент потребовал выслать ему денежные переводы на большую сумму потом сказал что один перевод на 500к не прошел , потребовал сходить еще раз в отделение разобраться , в банк отправитель не пошел, по телефону удалось узнать что с переводом все в порядке его просто не получили. Клиент с тех пор больше в сети не появлялся , что это было ошибка или подстава так и не понял. Хотелось бы услышать чей нибудь еще опыт кто попадал в похожие ситуации и чем они заканчивались.

А я вот за 5 лет работы сталкивался именно с такими схемами вычесления, может вы обналом не занимались?

Думаю многим новичкам и не только будет интересно как начинали. Срок жизни сервиса обнала грязи размеров в 5 лет для меня удивителен.

Начинали с Билайна, это первый оператор который можно было налить а потом все остальное.

У меня тут рекламная тема была в 2012м ))

5 лет назад если мне память не изменяет корпы лили все кому не лень и банки были с которых можно было за ночь 30кк спокойно вытащить. Сейчас такое нам только снится.

Начинал с продажи карт, обналом симок никогда не промышлял т.к. считаю это самой палевной темой, хуже наверное только 8к Сбер.

На счет симок не соглашусь, как налил с самого начала так и налю ни разу проблем не было, а вот 8к - жуткая тема согласен.

На счет корпов в 2012 и не напоминай) Я когда узнал что я рядом с такой темой двигался и не был в курсе про объемы аж слеза наворачивается =)

Старых сервисов больше чем тебе кажется , просто они периодически перевоплощаются по разным причинам ) Порог входа в эту тему очень большой не каждый новичек потянет расходы.

раз уже пошла такая песня, давайте тогда обсудим порог входа Чтоб люди знали

Возьми рекламу и депозит это в районе 600к , из материала хотя бы 2-3 фирмы это 300к , штук 20 карт это 150к , если материал делаешь сам он обойдется дешевле. Получается в районе 1кк эту сумму можешь смело умножить на 2 а то на 3 т.к. ты можешь год платить за рекламу при этом не найти ни одного клиента или найти криворуких которые будут убивать тебе материал.

Это сервис под какой цвет? Я так понимаю это под грязь в формате форума. А если человек собирается в белую работать?

Сильно сомневаюсь что тут можно найти клиентов под белую тему , но расклад пример но такой же , 1кк хватит для начала , конечно потом для нормальных объемов обороты нужно будет увеличивать.

А чего вдруг Клерк решил тему закрыть?

да и вообще
как то не долго он проработал