Собственно большого смысла в этом арбитраже я не вижу , могу конечно пробить на кого была оформлена сим , поискать дропа или подставить его под проверку налоговой, но все это пустая трата времени.

Создаю подобные арбитражи лишь для того что бы люди кто покупает материал были осторожней и понимали что швырануть может даже знакомый продавец и мелочь в комплектации которая кажется недоработкой на деле окажется хитрой ловушкой. Не жалейте криворуких продавцов выбрасывайте косячные комплекты в помойку и не платите за них, в итоге потеряете в разы больше.

Был на больничном.
И так, логи изучил. И старые, Когда первая сделка была и недавние, когда пропали деньги.
Я не пойму реакции ответчика на то, что с его ИП пропали деньги. Вырезка из логов:

То есть ответчик не интересуется дальше, что и как вывели. И действительно, мобильный банк был подключен, это не очень хорошо для комплекта и данной ситуации.

Решение в целом я вынести пока не могу. Потому что действительно, вы не обговаривали сохранность средств, как в первой покупке. Сделка была завершена 15.07.2016, то есть мобильный банк был отключен и истец дал отмашку гаранту. Сообщение о краже было 28.07.2016.

Ответчик, ваши дропы подконтрольные? Вы можете как-то уточнить информацию?

Истец, вы уверены, что деньги обналичил дроп, если да, то можете ли вы мне в ЛС написать, когда именно, в каком месте и сколько точная сумма?

Ответчик не интересуется, потому что истец дал информацию о том, что "сим перевыпустили и вывели". Поэтому для ответчика ситуация в целом понятная. Не скрою, у меня был похожий случай. Скажу больше - такое было , есть и будет - такова специфика этого бизнеса. Подчеркиваю, сохранность средств на негарантийном материале может обеспечить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО сам пользователь , правильно обращаясь с инструментом.

Про подконтрольность дропов. С дропами я лично, к счастью, не знаком. Моя роль в этом деле - посредническая. Но есть связь с дроповодом, у которого я постараюсь, по возможности, уточнить информацию.

Почему мобильное приложение было подключено?

Так же вопрос к Истцу, а почему Вы, когда увидели, что есть какое-то приложение не вернули товар? Я понимаю, что Вы хотели все мирно решить, но в этом случае иск быть одобрен не может. Но в теме про кражу я напишу у ответчика. А так же надо будет поговорить с Luca Brasi и попробовать ввести те же правила, что и на дебет.

Я думаю, что оно было подключено при общении дропа с оператором на предмет открытия счета и карты. Это нормальная практика - операторами пропихиваются доп.услуги, ну а дроп, вероятно, в силу своей недалекости не отказался от лишней услуги.

Какое это имеет значение, если услуга в дальнейшем была отключена?
Причем намного раньше того дня, в который пропали деньги.

Когда схлопнулся интернет банк и сдохла сим карта банк прозванивали всего 1 раз , на счету еще оставалось 200 тысяч почему их не вывели не знаю , кеш карту съел банкомат.

В дальнейшем документы и все данные были уничтожены , интересоваться как увели и куда увели я не стал.

Собственно диалог с продавцом и сам арбитраж на этом можно закончить, то что для селеров ООО и ИП введут обязательные депозиты это лучший результат нежели бан одного оборзевшего бота.

Крысы после этого никуда не денутся но так легко работать и выходить сухими из воды им уже не удастся.