Понаоткрывайте фирмы на своих знакомых потом бегайте мозги всем е бё те. Вы должны были выйти из сделки в тот момент когда дир был предоставлен покупателю. Если деньги были переведены на другой счёт без ведома покупателя то это говорит о том что ваша "тётичка" хотела кинуть покупателя и как минимум компенсации за суету ей не светит. А поскольку вы ещё тут права за неё качайте и говорит о том что она ваша хорошая знакомая и вы были заодно. Вообще конечно тут надо покопаться в логах сделки

Терро*исты .уевы. По-хорошему бы в бан обоих, и тему удалить.

Покупатель на мой взгляд вас припугнул

Отдавайте деньги и вопрос закрыт

Совет!

закрыта

закрыта

Оцените обстановку. Может ли она пойти и с потрахами сдать всех и себя в том числе? Покупатель в таком случае должен принять участие (не угрозами) потому как заблаговременно не сменил дира и за ним есть косяк. Тётка в кредитах с детьми носится по заработкам, денег может всё же ей дадите пока неналомала дров.застрявшие деньги однозначно должны быть у покупателя

А как узнали про терроризм? Этим вообще то онли фейсы занимаются.

Заканчивайте валять дурочку ,отдайте клиенту его деньги вот самый лучший совет. То что вы рассказали обычная профилактическая беседа сотрудника службы безопасности банка с обнаглевшим на их взгляд клиентом. Такие беседы практикуют уже много лет , в качестве страшилки используется ФЗ 115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В СБ банков работают бывшие сотрудники органов отсюда и антураж и умение запугать "клиента" так что бы он больше не делал на себя что попало и не портил банкам статистику.

Поэтому "клиент" который вчера собирал бутылки на мусорке и за 5000 рублей был готов оформить на себя 10 карт и 5 фирм после слова финансирование терроризма ставит себя в один ряд как минимум с Шамилем Басаевым или Доку Умаровым и уходит в запой прятаться там от ФСБ, попутно забывая про предоплату которую взял за оформление , блокируя то что уже сделал или как в вашем случае прихватив клиентское бабло со счета.

Раньше такие истории заканчивались закрытием счет и переходом в другой банк , сейчас в другой банк уйти стало сложнее поэтому просто закрывают счет.

Сообщать о вас в органы или в налоговую никто не будет потому что это привлечет нездоровое внимание к банку , а оно им не нужно.

Совет!

закрыта

Забей. Пусть сами разбираются. Она его видела, он это должен понимать. Если вами займутся то телефонные разговоры подымутся и ты уже не отвертишься что ты за вознаграждение открыла фирму. Найди адвоката заранее

закрыта

А вот милицией пугать в делах в которых сам лажанул, да и вообще в целом не хорошо. Не по "христиански" это!

в делах ваших не шарю но почитал и могу сказать следующее:
1) баба д у р а в квадрате - лезет не зная куда
2) номинал - д у р а в кубе - поверила д у р е в квадрате
3) если бы бабки были связанные с терроризмом - ваши организмы (покупашки, посредника и номинала) давно был бы под стражей и вы бы вспомнили всё что угодно и даже то чего не было никогда

Katama тему говорит,Бюджет это самое такое черное при черное,Хотя фэйсеры этим редко занимаются передают в другой орган, а вот в обэп месяца 2-3 походишь по паре раз в неделю точно,оставь на самотек раз уже кошмарят если слить ООО то толку на данном этапе не будет,остаток выводите если сможете себе на адвокатов ну и как бонус за введение в заблуждение о Белости и пушистости рода деятельности покупателя
Хотя было бы неплохо покупателя услышать,невсегда продавец доносит то что говорил покупатель,а говорит то что ему ВЫГОДНО(не в обиду просто мерю обе рубашки и смотрю с двух сторон)
Тебя мы услышали ты вроде жертва образно говоря (хотя если просто обнал был это нормально что хлопнули счет,обычное дело),но до тех пор пока покупателя не услышим