Твитнуть
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Члены организованной группы, незаконно обналичившие более 23 миллиардов рублей через разорившийся банк "Адмиралтейский", пойдут под суд в Москве, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по статье "Незаконная банковская деятельность"", — говорится в релизе.
По версии следствия, компаньоны занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивали и перевозили крупные суммы. С июля 2011 года до сентября 2015 года через счета фиктивных и подконтрольных фирм, открытые в КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей.
При этом сообщники в виде комиссии получили более 545 миллионов рублей, подсчитало следствие.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении сообщников Шабанова и Филояна продолжается следственным департаментом МВД России.
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по статье "Незаконная банковская деятельность"", — говорится в релизе.
По версии следствия, компаньоны занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивали и перевозили крупные суммы. С июля 2011 года до сентября 2015 года через счета фиктивных и подконтрольных фирм, открытые в КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей.
При этом сообщники в виде комиссии получили более 545 миллионов рублей, подсчитало следствие.
Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении сообщников Шабанова и Филояна продолжается следственным департаментом МВД России.
ЦБ РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.
Комментарий