Недавно беседовал за чашкой кофе с одним из продавцов готовок, он поделился со мною своими заботами. Как известно, клиент бывает разным. Одно дело, когда готовка покупается для того, чтобы принять-отправить платежи, где и плательщик, и отправитель - по сути одно лицо. Есть другая категория покупателей - люди, которые покупают готовку для совершения экономического преступления (как правило, развод на предоплату, либо поставку товара без последующей оплаты, хотя встречаются и более изощренные схемы). Понятно, что любому разумному человеку вписываться в подобные вещи не имеет смысла, а трясти в случае с геморройными клиентами первым начинают именно дроповода или селлера, т.к. на него показывают дропы (мол, он нас на работу брал, по банкам водил и пр.). Вопрос: как дроповоду или селлеру "отсекать" мошенников, чтобы не продавать им готовки?

Из общения вынесли следующие первоочередные вещи:

1. Не стоит предоставлять услугу номинального директора в организацию, имеющую стаж работы. Хорошо, если целью является альтернативная ликвидация, но часто номиналов под переоформление берут мошенники, что разводить от имени конторы со стажем на предоплату или на товар.

2. Следует всегда "пробивать" входящие городские номера через Google или Яндекс. Часто звонят с виртуальных номеров, которые параллельно используются для совершения мошеннических действий. Если по номеру вылезают отзывы кинутых граждан - ставим его в черный список и отказываемся от сделки.

3. Лучше не передавать готовки в общественных местах (кафе, метро и пр.). Офис, где передается готовка, должен быть с здании с пропускным режимом, чтобы гости "подсветили" свои документы на проходной. В конце дня можно подойти к вахтеру и переписать данные. Неплохо оборудовать офис скрытой камерой, если есть возможность.

4. И совсем не стоит принимать платежи за готовки по безналу и отправлять их экспресс-доставкой в другой регион. По "денежному следу" к вам обязательно придут с вопросами.

P.S. Завсегдатаев форума прошу сильно не ругаться на тему, т.к. мораль и принципы у каждого свои, давайте уважать друг друга.