Добрый вечер, форумчане
Поделитесь пожалуйста опытом ведения подобных схем по обналичкее пос кредитов через дропов, какие есть риски и подводные камни

1. Ип на номинала
2. Логин и пароль на оформления через банки у номинала
3. ИП ведет порядочную деятельность и выдает 10 кредитов на живых людей, которые будут полностью оплачивать
4. Ип помимо этого делает 2 черных кредита на ОТРИСОВАННЫХ ДРОПОВ с тремя первыми платежами
5 через некоторое время налит деньги через другое ип/ооо


1.1 На какой стадии у СБ возникнут вопросы
1.2****Может ли СБ самостоятельно определить, что это отрисованной дроп в период, когда он еще делает платежи и все шито крыто или нет
1.3. СБ может ли само посмотреть человек существует такой или им необходимо делать запрос в милицию



Буду благодарен есть развяжете эту запутанную цепочку
Где меня будут ждать проблемы