Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

посоветуйте, как поступить правильно

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • посоветуйте, как поступить правильно

    Реальность данной схемы:
    есть 3 ООО, из них 2-е и 3-е оформлены на выцепных реальных дропов

    I-е (заказчик) отправляет второму "белые деньги", аванс за работу. Меньше миллиона.
    II-е (исполнитель) получает деньги на счет. Один ******** из этого ООО ищет, как-бы обналичить их. И вместо проверенных людей с кем работал ранее, отправляет на обнал третьему ООО
    III-е (обналичник) принимает деньги на счет

    Далее
    Реальный владелец III-его ООО хочет прокинуть с обналом. Исчезает со связи. Ко всему прочему за другие дела его ищут менты.
    Он просто пропадает, может быть сидит. Его дроп на связи, контактен.
    Увидев, что человек что-то мутит, ******** из второго ООО по своим связям блокирует счет III-его ООО.

    Между делом II-е ООО выгоняют из банка из-за массового директора, то есть счета нет, открыть не получится. Только смена директора и только тогда новый счет.
    Менять директора не выгодно, так как II-е ООО уже стоит на выброс

    Далее идут арбитражи:
    I-е ООО получает решение арбитража взыскать деньги со II
    II-е ООО получает решение взыскать с III
    Есть договоренность с безопасником о разблокировке счета III-го, но у самого II уже нет счета, куда принять обратно деньги

    Есть ли какая-то схема, что бы с III деньги вернулись на I, минуя ООО, в котором нет счета?

  • #2
    Вы бы лучше свою схему по набиванию сообщений в этой теме описали.

    Комментарий


    • #3
      Ничерта не понял.

      Комментарий


      • #4
        итог: схемы такой нет

        Комментарий


        • #5
          "посоветуйте, как поступить правильно"


          Последний раз редактировалось Штирлиц; 18-11-2016, 21:38.
          По всем вопросам сюда

          ТГ @Shtirli_main_acc.

          Комментарий

          Обработка...
          X