Да с такими финансами люди обойдут любые преграды. 2,8 кк за месяц только через Гаранта. До сих пор как прочту тему еще раз удивляюсь.

Да с такими финансами люди обойдут любые преграды. 2,8 кк за месяц только через Гаранта. До сих пор как прочту тему еще раз удивляюсь.

Предпологаю, что у них наработаны связи с менеджерами банков. И проверить дропа заранее на возможный факт открытия на него фирмы не представляет труда.

Во первых открытие счетов будет архизатруднительным. Так как сейчас по блэк листам банка, номиналу не дают открыть счет на юрика, если он накосячил как физик.
Во вторых, налоговая отказывает в регистрации на номинала, если по его прошлым ооо-шкам выскочили долги по налогам и сборам.
В-третьих в профильных ведомствах вводится план по ст.173.1, соответственно количество номиналов которые уйдут на условку вырастит.
В четвертых помимо открытия транзитной помойки и его работы в банке, вводятся программы, по вычислению техничек и транзитных помоек. Теперь алерты даются не росфином, а обычной банковской программой, в которой вычисляются коэффициенты деятельности ООО/ИП согласно инструкциям ЦБ. а именно 4087-у.

Обратите внимание на то, что теперь нужно учитывать, что банки будут учитывать среднюю зарплату директора, если она ниже рынка, соответственно будут вопросы.
На оплату налогов от оборота.
На превышения перечисления ООО->физ.лицо
На критическое снятие подоотчетных на хоз.расходы.
Ну и многое другое.

Исходя из вышесказанного, мало продать ООО-шку с неразводным номиналом. Надо максимально обезопасить своего человека от негативных последствий и вероятных блоков средств банком.

Это преступления средней и небольшой тяжести по ст.173.1 и ст.174.2. Они не идут в зачет показателей работы ОЭБ (УЭБ) и ПК. Их интересуют тяжкие и выше. Пока "палочная" система работы правоохранительных органов прилепит пару пастухов и номиналов для показателей, о массовой чистке речи не идет. Указанные статьи УК сами по себе не интересны ОБЭПам.

Откуда Вы знаете что их интересует? Они работают там где им укажут, а не там где им интересно

Работают там где звания и премии, а это плановая-обязаловка по возбуждению!!! Из налоговой по плану с подразделения 200-300 материалов отправят(у них план только на сбор и отправку), а в плане на месяц у ОБЭП 5-10 возбуждений уголовного дела, выдернут дропа опросят и в архив. А до суда может быть дойдет одно дело и то наврятли...

кто в теме по оошкам отпишите плиз проблемы основные,например я продал свое ооо под обнал,какие проблемы могут быть у меня и как обойтись без них,как быть с налогами и тп

Как то разговаривал с менеджером их компании, говорю ему: "че же у вас что не спрошу из прайса - ничего нет?" Он мне говорит "у нас две трети компаний из прайса продается ежедневно", а в прайсе было 200+ фирм. Выходит 60-70 контор в день продают, а ценнички от 120. Вот и прикинь)

60-70 контор в день, 1800 - 2100 контор в месяц
ценнички от 120
доход в месяц 200кк+

даже лень писать что бугагакнул.

Да мАркетинг обыкновенный, колхозный, схема проще некуда:
- Мне бы корп купить...
- Добрый день, у нас специально для вас более 200 фирм, выбирайте!
- Давайте вот эту, ООО "ХХХХХ"
- Вот именно ее сейчас нет, по тысяче причин, (и так будет с 185 из этих 200 фирм), но вот специально для вас есть ООО "YYYYY", дороже, но специально для вас со скидкой за неудобство (и так оставшиеся 15), или специально для вас по предоплате с ожиданием мы зарегистрируем и откроем ваааще все что угодно.
(Все события вымышлены, совпадения случайны )

Ну 15 фирм по 150 к это 2 250 000 р, не так уж и мало.