До поры до времени! Да и ко всему прочему зависит от региона!!!

Это понятно.
Приведу пример игровухи.
Летом 2009 ввели запрет на организацию игровой деятельности.
И начали бороться.
Неуспешно.
Пока взламывали двери казино и игровых залов, персонал раздавал деньги, разбирал оборудование, разливал чай - люди пришли в гости и пьют чай.

Борьба буксовала.
Но менты наработали практику. У кого-то из них она в первый раз получилась, опыт переняли, все обсудили...

ВОТ КАКОЙ ВЫРАБОТАЛИ АЛГОРИТМ

Ищут "обиженного" проигравшегося игрока
Уговаривают посотрудничать
Дают из "девятки" денег на игру, дают брелок с видеокамерой
Игрок ходит несколько раз, играет на ментовские деньги, снимает игру, персонал, игроков, обмен денег
Назначают день операции
Дают игроку "меченные" казенные деньги + уже профессиональное оборудование, скажем специальную рубашку с видео. Рядом стоит машина наружного наблюдения и через это видео все он-лайн фиксирует
Штурм. 10-30 минут ломают двери.
Игрок ведет видеосъемку паники, размена денег, разбора оборудования.
Менты вошли, все на пол.
Обыск и объяснение со всех.
Изъятие всех денег у всех присутствующих.
Игрок лежит и обыскивается вместе со всеми.
Всех опросили, отпустили.
Весь персонал получает повестки о завтрашней явке на допрос.
Управляющий "игровухи" обзванивает всех игроков, кто был на момент задержания (причем его телефон на прослушке обычно)
Пытается скоординировать показания.
Игрок передает эту новую инфу ментам.
Если владельцы и персонал "игровухи" не приходят на допрос -через некоторое время их объявляют в розыск и увозят в СИЗО
Полгода следствия.
Полгода суд.
Условка или штраф 100-300 тысяч, но ментам пофиг, им главное палка за "групповое дело"

ОСНОВНАЯ ФИШКА АЛГОРИТМА - персонал, засвеченный на видео объявляется организатором, группой. И у персонала два варианта: или дать показания на реального организатора и уйти свидетелем или молчать и получить небольшую судимость, которая будет в дальнейшем изрядно портить жизнь

Устоявшейся практики все еще нет, но расширение понятия "подставное лицо" было дано

"а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)"
УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица / КонсультантПлюс

На этом основании можно говорить о тенденции приближения к практике и алгоритму

А как можно выявить отсутствие цели управления юрлицом? Стандартное "ввели в заблуждение" и тому подобное уже не работает?

Допросом о сути и спецификациях экономической деятельности Хоз.субъекта.

Плюсом прибавьте тот факт, что в любом стандартном уставе ООО написано (кажется в п.8), что уставные документы должны быть в непосредственном доступе Ген.дира - "право следования", если можно по аналогии выразиться в уголовном праве (что на самом деле нельзя)). Если твои документы уставные не у тебя, не на депозитном хранении у специализированной фирмы - вот Вам и повод!

А Гены - они все Штирлицы думаете? Когда все гладко распишут под УК - приукрасят, да на двоих в 5-6 часов разбеседуют - воочию нарисуешь себе картинку себя под Архангельском...
А дальше то - чистосердечное, свидетельские против злоумышленников "ты ж потерпевший, пиши правду - поедешь домой", а то что человек себя в группу по 210 загоняет, да еще в пособники по 174 - об этом умолчим до поры...
Ясное дело, что если верхушку не найдут, то Гена организатором не пойдет - собственно, не во вселенной Кафки живем, в деле логика должна быть, но себе на условку, если первый раз, наговорит такой убогий...


А еще красивый ход - "ежели сам ты Руководитель - давай по налогам отчитайся", а там денег прогнано - на 1кк$, и времени сообразить, что не уголовке про налоги спрашивать и что это 95% - оборотные средства, попросту нет.

Опять же, формулировки мои аналогичны - практики мало для подобных рассуждений, но линия партии ясна и понятна - надо закручивать гайки юрикам, физики сами отомрут из сферы.

Вспомните что было до 2011 г? "Лжепредпринимательство" - статья на 3 предложения отговора, все повторяли как заклинание "ничего не делал сам, откуда что - не имею великой чести знать".
статью отменили, ввели 173.1 и .2 - и еще 4 года - до 2015 - пылилась бездарная гипотеза этих статей на полках УК. а в 2015 дополнили понятие "подставное лицо", и вот - в преддверии 2017 года мы уже рассуждаем о действенном применении данных статей. Медленно вагончик движется, но верно...

Согласен с обоими постами Бодлера, кроме "директора в группу по 210".
Все таки пока свидетели они.
Правда свидетели дающие развернутые показания в помощь ментам.

Небольшое дополнение.
У товарища приличный сервис по поставке дропов под белые ООО и дальнейшее обслуживание.
Дропы в офис не допускались.
Сейчас человеку, отвечающему за контакты с дропами, нескончаемым потоком идут от них звонки - письмо из налоговой, вызов на допрос в налоговую и подобное.
Встал вопрос сменить симку, так как буквально шквал, а клиенты-контрагенты массово сливаются

Teodor Bodler, какие рекомендации можете дать дропам под ООО при общении с гос.структурами, какая аргументация предпочтительна?

Тоже интересно. Проявьять содействие провальная тактика? Даже если есть достоверная инфа о фактическом владельце, например? Инасчет 210 - эта статья применяется в случаях тяжких и особо тяжких, Если уж и будет доказан преступный сговор - полагаю это будет ст. 35..
Так же видел пару приговоров где в нагрузку идет ст. 187 (за передачу доступа к р/счету и ДБО) - как грамотно от этого отмазаться?
И насколько велика вероятность что подставному руководителю придется реально отвечать за все неуплаченные обязательства по налогам? Или по этой части станут атаковать "живых" контрагентов?

Что там по дроповодам и 173 ?
Если дроп укажет на меня = мол я предложил оформить Ип за вознаграждение - Что мне грозит?