Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте МВД.

На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены. Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.

При проведении обысков изъято около 3 млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.

По данному факту следственным управлением МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Источник: Banki.ru