Столичные правоохранители задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям уводить деньги в офшоры. Как сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life, среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова.

По версии следствия, основные роли в банде выполняли бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» и эта девушка, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «волчицей с Уолл-стрит». В соцсетях она «демонстрировала свой достаток», публикуя фотографии элитных курортов и дорогих автомобилей. В ходе допроса студентка заявила, что все таланты она приобрела в своем вузе, где изучала банковское дело. Скорее всего, за помощь следствию девушку отпустят под подписку о невыезде, отмечает Life.

Всего, по данным МВД, в группу входили пять человек. Помимо двух указанных выше участников, ее членами были 25-летний уроженец Панамы, а также 29-летний и 47-летний бизнесмены.

За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей. За свои услуги лжебанкиры брали 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей.

Всех членов банды задержали. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).

Ссылка.

P.S.: У меня только 2 вопроса. Неужели комиссия на "конверт" составляет 2,5%??? По моему, там только банковская комиссия будет процента 2%.

Причем тут 172 УК РФ? Они ж не обналом занимались? Или там без уплаты НДС выгонялина оффшор? За 2,5%?!