В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.

«Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита — перечисления денежных средств по фиктивным сделкам через подставные фирмы и дальнейшего обналичивания», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года через 13 подконтрольных теневым банкирам подставных фирм поступило по безналичному расчету около 1 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам, заработали около 29 млн рублей.

В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры.

В ходе обысков оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.

Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой или сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.