Твитнуть
В Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
Полиция установила, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности сообщники использовали подконтрольные им фиктивные организации.
По данному факту главным следственным управлением столичной полиции возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В рамках предварительного расследования были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства: около 16 млн рублей, 1,4 млн долларов США и 55 тыс. евро.
Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
Полиция установила, что фигуранты, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Для осуществления вышеуказанной противоправной деятельности сообщники использовали подконтрольные им фиктивные организации.
По данному факту главным следственным управлением столичной полиции возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В рамках предварительного расследования были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также денежные средства: около 16 млн рублей, 1,4 млн долларов США и 55 тыс. евро.
Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено. Фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.