В Москве в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, сообщается на сайте столичной полиции.
«Следователями следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из акционерных обществ, задержанного по подозрению в получении кредита мошенническим путем и легализации денежных средств», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Александр Князев.
Полицейские выяснили, что мужчина, представив в столичный банк ложные сведения, получил кредит на сумму 26 млн долларов США. Для создания видимости целевого использования средств злоумышленник совершил ряд мнимых финансовых операций, после чего перевел деньги на счет подконтрольной ему организации и обналичил. Кредитные обязательства перед банком мужчина не выполнил.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в сфере кредитования и о легализация (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тверской межрайонный суд столицы.