Твитнуть
115ФЗ. Вывод физ.лиц. Предложение дня.
Не актуально.
-
Последний раз редактировалось Vito Genovese; 11-06-2017, 17:20. -
Топик рабочий. Прошу не флудить.Кроилово ведет к попадалову.
КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУ -
Экскурс
Кем в целях исполнения положений Федерального закона № 115-ФЗ следует считать бенефициара по договору номинального счета?
"В соответствии со статьей 860.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) номинальный счет может открываться владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу - бенефициару.
Согласно пункту 2 статьи 860.2 ГК РФ договор номинального счета может быть заключен как с участием бенефициара, так и без его участия.
В случае, когда договор номинального счета заключается с участием бенефициара, клиентами кредитной организации будут являться владелец номинального счета и бенефициар по договору номинального счета.
В случае, когда договор номинального счета заключается без участия бенефициара по договору номинального счета, для целей применения Федерального закона № 115-ФЗ его следует рассматривать в качестве выгодоприобретателя до того момента, когда он обратится в кредитную организацию за получением денежных средств с указанного счета. В момент такого обращения в кредитную организацию бенефициар по договору номинального счета приобретает статус клиента кредитной организации."
Источник: Письмо Банка России от 31 мая 2016 г. № 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"Последний раз редактировалось Vito Genovese; 02-06-2017, 20:19.Комментарий
-
поясните повышение цены при работе через Гарант? Это разве не запрещено?Сообщение от Vito Genovese Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Насколько известно мне: исходя из правил работы Гарант-сервиса, правила запрещающего поднятие стоимости услуг, при работе через Гаранта, нет.Сообщение от Artem_D Посмотреть сообщение
Однако, моя логика поднятия цены не связана с работой через Гаранта: при 100% предоплате заказчик получает 30% скидку на стоимость моих услуг. При постоплате - оплачивается полная стоимость, но по постоплате я работаю только через Гаранта.
Спасибо, что обратили внимание на этот момент: я скорректировал формулировку стоимости.Последний раз редактировалось Vito Genovese; 02-06-2017, 21:02.Комментарий
-
Просьба в течении нескольких дней привести топик в соответвие с правилами размещения.
https://darkmoney.cc/drugie-uslugi-s...115-fz-155628/Кроилово ведет к попадалову.
КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕДУКомментарий
-
Закрывайте тему. Не актуально.Последний раз редактировалось Vito Genovese; 02-06-2017, 20:02.Комментарий
-
Ну, справедливости ради, я посмотрел пост до редактирования, он просто оказывал консультационные услуги и услуги подготовки документов за фиксированную оплату. Это юридические консультации. В таком случае депозит не нужен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Только не говорите потом, что не знали о нём!Комментарий
-
Комментарий