Твитнуть
наложен арест на р/с у юр лица можно ли, и если возможно то как это сделать, буду очень благодарен в пределах разумного. Речь идет о СБ
-
-
Пока наложен арест ничего не сделаешь. -
Иногда можно Вывести. Процедура от 2 недель до месяца.КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА Телеграм @zgudrikКомментарий
-
Есть несколько видов ареста счета.
1. Можно вносить средства, нельзя выводить.
2. Можно вносить, можно выводить, но не более определенной суммы.
3. Нельзя вносить и выводить ничего.
4. Арест наложен только на определенную сумму на счете, можно вносить и выводить в обычном режиме.
Кто наложил арест? Фин мониторинг? Налоговая? Суд?
Нужно знать как именно наложен арест и за что. Чаще всего в банке объясняют, как можно разблокировать.
Но можно по заявлению третьей стороны, которая перечисляла вам деньги, вывести деньги со счета под предлогом ошибочного платежа даже во время ареста счета.
В Вашем случае слишком мало данных, что бы что-то советовать.Комментарий
-
c 1 сентября 2013 года финмониторинга нет.
Извняюсь Вы правы. http://darkmoney.cc/95316-post1.html
Перепутал с другой службойПоследний раз редактировалось zgudrik; 02-12-2013, 14:05.КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА Телеграм @zgudrikКомментарий
-
Откуда информация? Мне в банке сказали, что по прежнему мониторят подозрительные операции и все признаки по ним сохранились, это: перевод более 600 000 руб за один раз, круглые суммы, многократный перевод одному и тому же контрагенту в течении дня, не соблюдение внутреннего банковского лимита по суммам в день, в месяц.Сообщение от zgudrik Посмотреть сообщение
Если не трудно - дайте ссылку на документ или инструкцию.
Возможно вы имели ввиду организацию? Но само понятие "финансовый мониторинг" в банке никуда не делось и исправно работает и соблюдается банком.Последний раз редактировалось Darty; 01-12-2013, 15:10.Комментарий
-
Очень понравилось предложение с ИФНС, но, боюсь, для ТС данное предложение не подойдет. Иначе бы он сам с СБ решит вопрос. Деньги на счете наверняка не пройдут проверки. А налоговая возврат излишне уплаченного налога будет делать только после камеральной или выездной проверки (если нет связей с начальником или замом инспекции, который подписывает такое распоряжение).Сообщение от zgudrik Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Можем помочь. Имеется правовая модель для вывода Ваших денежных средств, несмотря на то, что операции по счету приостановлены. Процедура займет около 21 дня.Комментарий
-
УдалилПоследний раз редактировалось zgudrik; 02-12-2013, 14:04.КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА Телеграм @zgudrikКомментарий
-
Народ, Вы о чем - ликвидировали ФСФР (федеральную службу по финансовым рынкам) структуру, контролирующую профессиональных участников фондового рынка - Инвесткомпании и брокеров, дилеров, депозитарии и т.д.
ФСФМ - федеральная служба по Финансовому мониторингу как была так и осталась, она же Росфинмониторинг, бывшая КФМ - кчто не верит, спросите у Путина - Президент провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным | Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ
Это первое....
Теперь по теме - Арест счета - может наложить или суд или налоговая
ФСФМ и т.д. аресты самостоятельно не накладывают (это я вам как банкир со стажем говорю)
кому интересно дальше пишите в личку или вибер +447700041782, BBM - 7c1ba16dКомментарий
Комментарий