Есть пару вопросов в голове по данному банку. Думаю есть на форуме люди занимающейся обналом через этот банк в том числе.

Как долго банк терпит клиента через которого снимаются деньги полученные на счет из конторы.

Два примера в жизни есть, итоги разные.


1) Создали счет расчетный на девочку, получила документы, через 2 дня к ней на счет 970 тысяч перевели, работник банка (знакомая) сказала что деньги можно получать - отправили ее, получила, через 30 м вышла из отделения банка с деньгами. Счет в дальнейшем рабочий, деньги дают выводить через него. ВОПРОС - КАК ДОЛГО БУДЕТ ЖИТЬ СЧЕТ при прогоне через него и выводе в неделю 2-4 миллионов? Счет исключительно для получения денег и снятия


2) Нашли дропа знакомого, создали на него счет такой же как на девочку в примере выше, первый перевод к нему на счет 350 тысяч, деньги сняли все успешно, следующий перевод 380 тысяч банк принял, НО ВЫПЛАЧИВАТЬ ЧЕРЕЗ КАССУ ОТКАЗАЛСЯ, деньги пришлось отправлять обратно на счет конторы откуда деньги поступили.



Отделения банка разные.

Люди ранее счетов в банках не имели.

Засвечены нигде не были.

Вопрос к знающим, почему на маленькие суммы блокируют, на большие дают прогонять, и как долго еще дадут? Понимаю что Открытка не самый лучший банк, но так надо чтобы деньги через него шли буду благодарен за ответ.