МВД по РТ отчиталось об очередной крупной рыбе, выловленной из океана республиканского обнала. Экономические полицейские накрыли предполагаемую группу «банкиров», которые контролировали серый рынок Елабуги. Их лидеры, предприниматели Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов, за три года заработали на обнале 21 млн рублей.

Масштабная совместная спецоперация оперативников республиканского управления экономбезопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователей ГСУ МВД по РТ была проведена в эти дни в Татарстане. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Елабуге в ходе спецоперации задержана группа так называемых обнальщиков, которая, по предположению правоохранительных органов, контролировала основную часть «серого» денежного потока города.

В изоляторе временного содержания сейчас находятся «идейные вдохновители» группы, как утверждают наши источники. Официально ведомство не называет имен, но, по нашим данным, предполагаемыми организаторами бизнеса являются два жителя Елабуги — Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов.

Как предполагают сотрудники УБЭП, они организовали обнальный бизнес еще в 2014 году. В схеме, по предварительным данным, были 8 участников, разделенных на две группы. «Все роли были четко распределены. На участников группы была возложена роль по контролю над проведением банковских операций, созданием и реорганизацией фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность», — объясняется в релизе

«Такса» за транзит денежных средств у предполагаемой группы обнальщиков составляла 1,5%, а за «обналичку» они, предположительно, брали 6%. За три года, по предварительным данным, доход составил 21 млн рублей — весьма скромно для такого бизнеса и за такой немалый срок.

Исходя из вознаграждения, можно предположить, что через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 млн рублей. Впрочем, аналогичные уголовные дела, которые уже рассмотрены или только переданы в суд, говорят о том, что эта сумма может быть лишь верхушкой айсберга.

Тем временем оперативники в ходе совместной операции провели уже 21 обыск по месту жительства подозреваемых, обыскали даже гараж. Всего у предполагаемых преступников было обнаружено около 100 печатей организаций, более полутысячи банковских пластиковых карт, 6 поддельных паспортов. Как сообщают источники издания, изъяты также сотовые телефоны, ноутбуки, чековые и трудовые книжки и три автомобиля.