Полиция задержала менеджера Тинькофф банка по обвинению в краже 3,4 млн рублей у клиента

Полиция задержала 30-летнего уроженца Хабаровска, который работает в Тинькофф банке в Москве по обвинению в мошенничестве и краже 3,4 млн руб. Сообщают, что менеджер по продажам Тинькофф банка застращал директора «СК Трейд» блокировкой по 115-ФЗ и убедил перевести денежные средства на якобы внутренний банковский счет с целью снятия претензий. Работник банка внушил клиенту, что счет является внутренним, транзитным и "техническим", деньги на нем отлежатся 10 дней, и их вернут обратно на счет компании. Как выяснилось позже, счет принадлежал самому менеджеру Тинькофф банка.

Возникает вопрос к работе службы безопасности Тинькофф банка. Даже если менеджер "развел" клиента, должен был сработать чек на необычную операцию, который СБ банка обязана отработать процедурой уточнения: перевод крупной суммы на счет физика/ИП, контору без оборотов и т.д. не может остаться незамеченным. Если же счет принадлежит лично менеджеру Тинькофф, то у банка должен быть контроль таких переводов. В приличной банковской системе проведение банковской операции "в одни руки" невозможно, следовательно, можно предположить сговор минимум двух человек – менеджера и сотрудника СБ.