Объявление

**ummate** · 01-08-2018, 00:15

а в чем проблема создать движуху по картам по мимо битков чтобы они там затерялись? у меня ооо и я туда сюда ганяю займы от учредителя и возвраты займов, и сотня другая от купи продай битков просто растворяется.
Если у вас миллионы то думаю пустить пыль в глаза не проблема

**Balabanov** · 05-08-2018, 20:08

Как вариант офшорные карты, не на свое имя.
А так да сейчас лучше не светить, хоть и были комментарии что налоговой не хватит ресурсов всех отслеживать, если очень крупные суммы.

**Super_Spec** · 06-08-2018, 12:06

Наличкой можно выводить.

**Сибирский** · 07-08-2018, 10:42

Сообщение от ummate Посмотреть сообщение

а в чем проблема создать движуху по картам по мимо битков чтобы они там затерялись? у меня ооо и я туда сюда ганяю займы от учредителя и возвраты займов, и сотня другая от купи продай битков просто растворяется.
Если у вас миллионы то думаю пустить пыль в глаза не проблема

Верно. Если по карте идут только расходные операции на снятие кэша, да еще и под лимит это путь к проблем.
Транзакции в магазинах никто не отменял и держать остаток на карте, хотя бы минимальный. При условии что карты свои или дропы на связи.

**-ExtremaL-** · 09-09-2018, 14:20

Больше 400-450 уже интересуются.

**Сибирский** · 16-09-2018, 17:19

Сообщение от -ExtremaL- Посмотреть сообщение

Больше 400-450 уже интересуются.

Подозрительность транзакции определяется далеко не размером.

**The Irishman** · 18-09-2018, 18:55

Чего гадать? Есть же "ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН"
РФМ его составляет. Кому интересно, могу скинуть. Без смс и регистраций

**XOLODOK777** · 05-12-2018, 20:39

Сообщение от The Irishman Посмотреть сообщение

Чего гадать? Есть же "ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН"
РФМ его составляет. Кому интересно, могу скинуть. Без смс и регистраций

Буду очень благодарен! Жду в ЛС!

**kenikk** · 07-12-2018, 23:33

пользоваться зарубежными платёжными системами

мистертанго, вайрекс дружат с бтц мс кард

под большие суммы есть хорошие обменники в скандинавии, но условие наличие банк.счёта в скандинавии. до 50к еу в сутки поменять можно на свежерега.
доки просят после 1 обмена или сразу. + прозвон лёгкий

**Mpp** · 17-12-2018, 00:27

Сообщение от RedHard Посмотреть сообщение

Тоесть если упадет на карту теже 1кк в налоговой сразу заинтересуются от куда деньги и ты будешь обязан предоставить документ, например если с работы то бумагу с работы, даже если сказать что подарили то тоже какую то бумагу. И вот мне интересно, как теперь выводить бтс ?

Рисуете любой ДКП на продажу авто, а обменник пополняет налом через терминал.

**Fixxx** · 17-12-2018, 00:41

Сообщение от Mpp Посмотреть сообщение

Рисуете любой ДКП на продажу авто, а обменник пополняет налом через терминал.

Не на тот аккаунт залогинилась? Бывает

**Mpp** · 17-12-2018, 01:28

Сообщение от Fixxx Посмотреть сообщение

Не на тот аккаунт залогинилась? Бывает

От твоего аккаунта пароль не вспомнила.

**Krabat** · 17-12-2018, 02:21

Гля, их теперь двое..

**Volli** · 19-12-2018, 21:08

>500к платёж - РосФинМониторинг в ручную рассматривает платёж. Транзы до 500к - рассматривает служба безопасности банка. Есть ещё банка лояльно относящиеся к переводам ниже ранее указанного лимита

Объявление

Как теперь выводить бтс ?

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий

Комментарий