Твитнуть
История биржи BTC-e не только о крахе успешной торговой площадки, но и о громком криминальном скандале на глобальном уровне, где в погоне за $1 млрд, которые, по словам источника ForkLog, спрятаны в 13 офшорных зонах, сошлись в бою самые разные люди и организации. Главный вопрос в том, кому достанется этот офшорный грааль и кто понесет ответственность за развал легендарного бизнеса. ForkLog попытался разобраться в перипетиях подпольной войны за средства WEX/BTC-e и пообщался с адвокатом законного основателя биржи Дмитрия Светлейшого, который пожелал сохранить анонимность, исходя из соображений безопасности. Добавим, что на данный момент основатель сотрудничает с ФБР, поскольку, как утверждает адвокат, «в Кремле это не потянули».
Год назад на радаре ФБР появилась биткоин-биржа BTC-e. В ходе операции, участие в которой принял и специальный агент Т., известный еще со времен дела Silk Road, власти Соединенных Штатов конфисковали домен btc-e.com, оштрафовали организацию на $110 млн за «умышленное нарушение AML-законодательства», а также арестовали фиатные потоки, поступающие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd. Стоит отметить, что бизнес оперативно восстановился, перезапустившись на домене btc-e.nz, а затем и на WEX.nz, проведя ребрендинг.
Но ключевым событием в этой истории стал арест гражданина РФ Александра Винника в Греции. В США его обвинили в отмывании денег на сумму в $4 млрд. В ходе ожесточенной битвы между Россией и США за экстрадицию Винника, которую в итоге может выиграть Франция, ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи.
Именно Винник, по словам собеседника ForkLog, является бывшим администратором BTC-e, имеющим доступ к офшорным счетам, на которых хранится $1 млрд.
Примечательно, что реальные основатели биржи, по словам адвоката, даже рассматривали возможность проникновения в греческую тюрьму и освобождения Винника. Цена такой услуги на тот момент якобы составляла 500 тысяч евро. Тогда же другая группа влияния, связанная с биржей, которая, по словам адвоката, присвоила 45% балансов пользователей, предположительно организовала неудавшееся покушение на Винника, чтобы помешать его бегству.
Самое интересное, что изначально у реальных владельцев, которые до 2017 года фактически не имели отношения к непосредственному управлению бизнесом, не было намерений бороться за $1 млрд.
Заплатив $1 млн долларов, ответственные за кражу 45% балансов могли бы навсегда избавиться от еще одного претендента на офшорный грааль, однако они отказались.
«Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все за исключением того, что конфискуют власти США. Это вам не дело Уинклвоссов против Цукерберга, тут четко известны основатели», — подчеркнул адвокат.
Когда же на сцене появились связанные с «ДНР» люди, то биржа уже находилась в крайне плачевном состоянии.
«Их, кстати, тоже обманули [представителей «ДНР»] и отдали биржу после того, как раздерибанили 45% балансов, чтобы ответственных за кражу не разорвали на куски», — рассказал собеседник ForkLog.
Примечательно, что у адвоката Светлейшего с «Морячком» и боевиками «ДНР» также состоялась встреча, более похожая на «стрелку», — несколько месяцев назад в горном ресторане близ Ялты. По итогу встречи стороны разошлись мирно.
«Мой клиент приглашает все стороны на встречу. «Морячка», ответственных за хищение балансов и других заинтересованных лиц, дабы достичь какого-то консенсуса, однако заказавшие покушение на Винника попросту бояться идти на контакт», — поясняет адвокат.
Еще одной стороной в этой многоходовой игре, в конце которой кого-то ожидает $1 млрд, является основатель компании MAYZUS Financial Services Ltd. Сергей Майзус, репутация которого сильно пострадала из-за ничем не подтвержденных обвинений о связи с руководством BTC-e в его адрес. По словам адвоката Светлейшего, Майзуса и его клиента намеренно стравливали между собой бывшие руководители платформы, дабы отвести удар от себя, однако по итогам личной встречи все разногласия разрешились.
Тем не менее Майзус не захотел объединить усилия со Светлейшим и участвует в игре как отдельная сторона, защищающая свою репутацию.
Похожая ситуация получилась и с номинальным гендиректором WEX Дмитрием Васильевым, которого Светлейший сначала рассматривал как участника враждебной группы влияния, однако изменил свое мнение и даже предложил помощь, характер которой пока не раскрывается.
*
Итого, в ситуации, сложившейся вокруг WEX/BTC-e, можно выделить следующие стороны:
основатели биржи в лице Д. Светлейшего;
CEO WEX Дмитрий Васильев;
«Морячок» и люди, стоящие за ним;
группа влияния, контролирующая пропавшие после ареста Винника средства (фиат и крипта);
правительство США;
Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd (мотивы стороны пока неясны).
*
Теперь историей биржи BTC-e интересуются не только в ФБР, но и в Бюджетном комитете Сената США, а также в правительстве США. Пока неясно, чем закончится война для многочисленных участников сторон, однако уже понятно, что смертоносный противник в лице правоохранительных органов сверхдержавы не отступит и доведет дело до конца.
Можно также предположить, что как только Александр Винник ступит на территорию Штатов, как только начнутся суды, у него не останется выбора и он начнет называть имена и рассказывать детали, о которых ранее не было известно.
Продолжение следует…
Источник:https://forklog.com/fbr-dnr-i-1-mlrd...arnoj-birzhej/
Год назад на радаре ФБР появилась биткоин-биржа BTC-e. В ходе операции, участие в которой принял и специальный агент Т., известный еще со времен дела Silk Road, власти Соединенных Штатов конфисковали домен btc-e.com, оштрафовали организацию на $110 млн за «умышленное нарушение AML-законодательства», а также арестовали фиатные потоки, поступающие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd. Стоит отметить, что бизнес оперативно восстановился, перезапустившись на домене btc-e.nz, а затем и на WEX.nz, проведя ребрендинг.
Но ключевым событием в этой истории стал арест гражданина РФ Александра Винника в Греции. В США его обвинили в отмывании денег на сумму в $4 млрд. В ходе ожесточенной битвы между Россией и США за экстрадицию Винника, которую в итоге может выиграть Франция, ему неоднократно присваивали разные титулы — от технического сотрудника вплоть до сооснователя биржи.
Именно Винник, по словам собеседника ForkLog, является бывшим администратором BTC-e, имеющим доступ к офшорным счетам, на которых хранится $1 млрд.
Примечательно, что реальные основатели биржи, по словам адвоката, даже рассматривали возможность проникновения в греческую тюрьму и освобождения Винника. Цена такой услуги на тот момент якобы составляла 500 тысяч евро. Тогда же другая группа влияния, связанная с биржей, которая, по словам адвоката, присвоила 45% балансов пользователей, предположительно организовала неудавшееся покушение на Винника, чтобы помешать его бегству.
Самое интересное, что изначально у реальных владельцев, которые до 2017 года фактически не имели отношения к непосредственному управлению бизнесом, не было намерений бороться за $1 млрд.
Заплатив $1 млн долларов, ответственные за кражу 45% балансов могли бы навсегда избавиться от еще одного претендента на офшорный грааль, однако они отказались.
«Все зашло слишком далеко из-за банальной жадности. Теперь настоящие создатели бизнеса, единственные по документам, претендуют на все за исключением того, что конфискуют власти США. Это вам не дело Уинклвоссов против Цукерберга, тут четко известны основатели», — подчеркнул адвокат.
Когда же на сцене появились связанные с «ДНР» люди, то биржа уже находилась в крайне плачевном состоянии.
«Их, кстати, тоже обманули [представителей «ДНР»] и отдали биржу после того, как раздерибанили 45% балансов, чтобы ответственных за кражу не разорвали на куски», — рассказал собеседник ForkLog.
Примечательно, что у адвоката Светлейшего с «Морячком» и боевиками «ДНР» также состоялась встреча, более похожая на «стрелку», — несколько месяцев назад в горном ресторане близ Ялты. По итогу встречи стороны разошлись мирно.
«Мой клиент приглашает все стороны на встречу. «Морячка», ответственных за хищение балансов и других заинтересованных лиц, дабы достичь какого-то консенсуса, однако заказавшие покушение на Винника попросту бояться идти на контакт», — поясняет адвокат.
Еще одной стороной в этой многоходовой игре, в конце которой кого-то ожидает $1 млрд, является основатель компании MAYZUS Financial Services Ltd. Сергей Майзус, репутация которого сильно пострадала из-за ничем не подтвержденных обвинений о связи с руководством BTC-e в его адрес. По словам адвоката Светлейшего, Майзуса и его клиента намеренно стравливали между собой бывшие руководители платформы, дабы отвести удар от себя, однако по итогам личной встречи все разногласия разрешились.
Тем не менее Майзус не захотел объединить усилия со Светлейшим и участвует в игре как отдельная сторона, защищающая свою репутацию.
Похожая ситуация получилась и с номинальным гендиректором WEX Дмитрием Васильевым, которого Светлейший сначала рассматривал как участника враждебной группы влияния, однако изменил свое мнение и даже предложил помощь, характер которой пока не раскрывается.
*
Итого, в ситуации, сложившейся вокруг WEX/BTC-e, можно выделить следующие стороны:
основатели биржи в лице Д. Светлейшего;
CEO WEX Дмитрий Васильев;
«Морячок» и люди, стоящие за ним;
группа влияния, контролирующая пропавшие после ареста Винника средства (фиат и крипта);
правительство США;
Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd (мотивы стороны пока неясны).
*
Теперь историей биржи BTC-e интересуются не только в ФБР, но и в Бюджетном комитете Сената США, а также в правительстве США. Пока неясно, чем закончится война для многочисленных участников сторон, однако уже понятно, что смертоносный противник в лице правоохранительных органов сверхдержавы не отступит и доведет дело до конца.
Можно также предположить, что как только Александр Винник ступит на территорию Штатов, как только начнутся суды, у него не останется выбора и он начнет называть имена и рассказывать детали, о которых ранее не было известно.
Продолжение следует…
Источник:https://forklog.com/fbr-dnr-i-1-mlrd...arnoj-birzhej/
Комментарий