Твитнуть
Если на корп ООО заходит сумма и выгоняется сразу на счет физа, пройдет ли такой платеж? Это будет первый платеж с этого счета. Есть ли риск что счет сразу локнут? Или с бОльшей вероятностью платеж пропустят?
-
-
привет проблем не будет -
конечно есть риск, финмониторинг не дремлетКомментарий
-
Этот риск больше, чем при нескольких более мелких платежах на физов? Или менее рисковано жахнуть большую сумму одним платежом?Сообщение от Mr Mario Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Зависит от конкретного банка, везде по-разному. Но в любом случае такие операции объект пристального внимания финмона, счёт практически наверняка будет залочен в ближайшие время и банк потребует подтверждающие доки. По опыту, больше шансов провести одну большую сумму. Если проводить мелкими платежами, могут первые несколько пройти и сразу блок. Как-то так...Сообщение от Барин Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось varini; 09-10-2019, 16:56.Комментарий
-
одной транзой делай однозначноКомментарий
-
Размер платежа тут не имеет значения? Хоть 1кк, хоть 10кк?Сообщение от Mr Mario Посмотреть сообщение
То, что счёт после такого грохнут, ясное дело. Вопрос в том, на какую сумму можно отстирать счет таким образомКомментарий
-
Смотря что за банк , сейчас их штуки 3-4 буквально осталось кто так даст пульнуть на физов. Платежи больше 600 точно не выйдут , где то надо дробить где то можно по 500 втыкатть сразу. Обычно это приватная информация и никто просто так ее не рассказывает.Комментарий
-
ФМ работать начинает от сумм 500к
Может конечно и зайдет,вот только далее где нибдь хлопнет 115ФЗ
Банк тоже играет свою роль.*****Банк например может и сразу приступить нервы мотать
Но лучше всего,на свежую ООО лить сначала понемногу!Это можно сказать разогрев/разминка пере более крупнымThe 75'th Ranger Regiment
We always one step ahead
Цели будут достигнуты!Комментарий
-
Тема "разгона" на физов с ООО "умерла" одной из первой и было это далеко не вчера.
Банки лояльно смотрят на переводы физлицам в случае, если одновременно с переводом "падает" 13% НДФЛ в бюджет.
И не забываете про комиссию на переводы в адрес ФЛ, до 10% может составлять от суммы в месяц.Последний раз редактировалось Деловой; 11-10-2019, 11:02.Бумажный НДС - консультации, проверка поставщиков услуги, выработка рекомендаций по работе с конкретным поставщиком исходя из специфики Вашего бизнеса.Комментарий
-
Новорожденная девственная фирма не должна на след день сразу гонять деньги непонятно откуда и кудаСообщение от Деловой Посмотреть сообщение
Ну тут то хоть есть правда в моих словах?The 75'th Ranger Regiment
We always one step ahead
Цели будут достигнуты!Комментарий
-
Не спорю, что мера разгона на физов уже не один день как "мертва", но в данной теме больше интересует возможность разовой акции так сказать, чтобы принять одну сумму и сразу скинуть на физа. Чтобы глаза не мазолить финмону да и себе нервы не трепать.Сообщение от Деловой Посмотреть сообщение
У меня была такая мысль, что первый платеж должны пропустить, потому что других платежей не было и финмон не может с ходу признать ООО и его операции сомнительными, следовательно такой платеж пропустить должны. Ну а дальше блок с большой вероятностью.
Поправьте мои догадки, если ошибаюсь.Комментарий
-
Какой риск? Лишь бы флудануть?Сообщение от Mr Mario Посмотреть сообщение
Первый платеж пройдет без проблем. Фин мин не дремлет от 500к и то ....
Уплату ндфл будут ждать с юр на физ. Платеж 100% пройдет.
Зачем что то советовать если не разбираешься.Комментарий
-
Всё верно... Опять же в зависимости от банка и назначения может пролезть один платёж на 300-400к, далее блок финмоном, ну а если пытаться выгнать одним пп суммы о которых говорит тс, в размере 1-10кк, вероятность лока близка к 100%. Без сопровождения это нереально сделать. На форуме есть человек, который занимается решением таких вопросов, можно к нему обратиться за консультацией. Без поддержки из банка лучше даже не пытаться, имхоСообщение от caballero blanc0Комментарий
-
Комментарий