Для тех, кто в "танке": так "менеджеров" и "закрывают" обычно. Поэтому 250-500к в мес. - это цена последующей отсидки.
На пальцах: через 3-6 мес. после "работы" подобного проекта, как правило, открывается УД, и разрозненные эпизоды по "кидкам" разных номинальных контор объединяются в одно дело.
Когда "погоны" пойдут по следу, искать они будут по IP и MAC адресам устройства через оператора SIP телефонии, а здесь 2 варианта - или SIP работает от домашнего интернета, или с мобильного устройства. В обоих случаях, оператор связи выдаст сведения, а дальше дело техники.
"Присесть" во всех подобных случаях больше всего шансов именно у "менеджера", который принимал звонки, выдавал реквизиты и пр. т.к. искать мифическую "Аллу Юрьевну" из телеграмма вряд ли кто то будет даже после чистосердечного