Правил не нарушили, но точные схемы работы стоят денег, и денег не маленьких.
В паблик никто не расскажет ничего, кто и как работает.

скорее всего никакие

зависит еще и от назначений платежа

похоже обнал через ИП умирает

ничего нового

Авангард очень своебразный банк. карты Авангарда не жили долго даже в 2012 году, когда с расчетного счета ООО с НДС можно было оплачивать на карты физиков до одного млн в день

Вы бы про слова "Киви" и "Элекснет" лучше бы забыли, до добра они Вас не доведут )))
Ищите банк, который даст выводить на карту ФЛ (который оформлен как ИП) до 1кк в мес. Такие банки, поверьте, есть, но это - никак не Авангард и не полуживой МКБ.

Если не секрет как с ИП ты на ПС киви и элекснет отправлял без спец счета? Зря так про авангард очень хороший банк дает ИП работать видимо, что то с поступлениями было либо налоговая нагрузка отсутствовала или низкая. Открой в альфе расчетник и зп проект заведи всех монтажников на минималках и в под отчет им отправляй через ЗП проект. Это же не 20 млн....

Не секрет. Я переводил на копроративную карту которая выдавалась при открытии счета ИП в модульбанке и оттуда оплачивал элекснет - пополнял кошелек с этой карты. С кошелька кидал уже физикам на карту. тема работала целый год. в конце года элекснет прикрыли. можете посмотреть на их офицальном сайте.

С киви работал я меньше - много в интеренте говорят про то что они всех лочат без разбора. пробовал наощупь когда элекснет отвалился. 70 тысяч в день получалось раскидать с них. ну там была схема была
ООО -> ИП -> личные карты ИП -> qiwi -> карты физиков.

еще пробовал Wallet One (он же единый кошелек) - никому не советую эту помойку., залочили счет моментально и кучу вопросов потом задавали (успел только 9 тысяч прокрутить) кое как с горем пополам вытащил оттуда деньги это был а целая история. никому не советую связываться.

В данный момент работаю по схеме
ООО - ИП - Личные карты ИП - перевод с карты на карту (физику)

Если кто знает какие банки за такое сразу не закрывают и как правильнее по этой теме работать - буду признателен за любую информацию.

Со своей стороны тоже поделюсь в ответ информацией о банках в которых эта тема прокатывает у меня. Может кому-то это будет полезно.
(можно в лс)

Меня так же интересуют различные схемы вывода с корп и дебет карт , особенно криптомерчи и прочее , за дельную инфу готов заплатить !

Киви уже давно шлюз прикрыл. По другим ЭПС насколько мне известно нереально работать, просят идентификация и т.п, есть другие лазейки, если интересно пиши.

По криптомерчам даже тестить не хочется, уже очень волатильность у них высокая. Закидываешь 2кк на выходе получаешь 1.9, либо 2.2. Смотря как повезет)