Всем привет, интересует такой вопрос.
Сперва опишу ситуацию.
Есть Яндекс кошелек, на него идёт залив средств с терминалов сбербанка. Деньги грязные (если это можно так назвать) Колл центр разводят мамонта на то, чтобы тот шел в терминал и пополнял яндекс кошелек своими кровными (пополнения идут из России)
Итак, деньги поступили на Яндекс кош, оттуда следует перевод на украинскую банковскую карточку (на дропа)
А с банковской карты деньги идут уже в биток.
Какова вероятность того, что на дропа выйдут? По сути из РФ в Украину.
Что может грозить такому доопу?
Ведь по факту, мамонт сам пополнил Яндекс кошелек через терминал.
И могут ли вообще завести дело по такому поводу?
Сперва опишу ситуацию.
Есть Яндекс кошелек, на него идёт залив средств с терминалов сбербанка. Деньги грязные (если это можно так назвать) Колл центр разводят мамонта на то, чтобы тот шел в терминал и пополнял яндекс кошелек своими кровными (пополнения идут из России)
Итак, деньги поступили на Яндекс кош, оттуда следует перевод на украинскую банковскую карточку (на дропа)
А с банковской карты деньги идут уже в биток.
Какова вероятность того, что на дропа выйдут? По сути из РФ в Украину.
Что может грозить такому доопу?
Ведь по факту, мамонт сам пополнил Яндекс кошелек через терминал.
И могут ли вообще завести дело по такому поводу?
Комментарий