Сам по себе регион открытия и использования не имеют существенного риск-фактора. Необходимо предотвратить использование натурального пластика, либо же регистрацию операций в разных регионах в короткий промежуток времени.

Хорошая статься, респект авторам, когда следущие интервью с сотрудниками) Было бы интересно от Тинькофф)

Автору большое спасибо. Читал с огромным интересом. Побольше бы такого эксклюзивного материала.

Вот это то , что нужно !! Спасибо за инфу

Не всегда это прокатывает, у них есть так называемый список неблагонадежных клиентов. Попасть туда проще простого. Принять перевод от ненадежного счета(например на тот счет была жалоба) и тогда все счета по которым пойдут бабки с того счета автоматом улетают в тот список.

А отлететь в ЧС еще быстрее можно, сделав парочку манипуляций не хитрых…

Там у них голосовой сбер помощник есть
Думаю на много вопросов может ответить
Или позвонить самому поболтать

на счет чс много вопросов осталось, как определить внесли туда или нет, в двух банках у дропа заблокировали счета , третий же спокойно выдал карт и все нормально без блоков..

Очень годная и актуальная инфа даже сейчас. Рекомендации по критериям блокировок все новей от ЦБ выходят. И гайки все сильней пытаются закрутить.
Например: Информационное письмо от ЦБ. от 12сен2021. Я думаю сейчас уже должны быть блокировки по этим критериям.

Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.
Более 30 операций в день, проведенных физлицами.
Переводы между физлицами более 100 тысяч рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два или более признаков, то банкам надо принимать «противолегализационные меры». Под ними регулятор подразумевает блокировку операций, считают опрошенные «Ъ» источники.

При этом ЦБ не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке. Такое может случаться, потому что пользовательских сценариев много, считают эксперты. «30 транзакций в день могут быть совершены, к примеру, в школьном классе при сборе средств на подарок или экскурсию», — привела пример руководитель проекта «За права заемщиков»

Может есть актуальная инфа как на практике сейчас обстоят дела, или лекарство от от этого маразма.

Royal Bank , хочу выразить вам благодарность.
Очень полезная информация. А так же доступно оформлена
Однозначно ставлю лайк , ещё раз большое спасибо за такой пост

Много интересной информации в топике. Royal, Будут ещё части новые?

Спасибо большое за созданую тему! было интересно прочитать! )

Многое взял для себя,благодарю за полезную инфу!)

Очень интересный материал. Большое вам спасибо за работу!

Интересно было почитать, благодарю)