Коллеги, у нас хорошие новости!
Мы заметили что для Вас важно "не палить" данные выгодоприобретателя при легализации. Это вполне уместное и обоснованное желание.
Специально для Вас мы запустили продажу мануала, с помощью которого вы самостоятельно, без привлечения третьих лиц сможете осуществить легализацию и создать источник происхождения средств.
ТОР http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2z...redstv-263434/

WEB https://darkmoney.ac/obuchenie-kursy...redstv-263434/


Также коллеги, нами прорабатывается новая технологичная схема легализации крипты БЕЗ фиктивного документаоборота. Если есть желающие протестировать- готовы предложить отмыть крипту за 4%. Общая стоимость прачки, вместе с оплатой налогов, по данной разрабатываемой схеме не превысит 10%.

Краткий обзор концепции регулирования криптовалют в РФ

Добрый день, коллеги!


Вчера правительство утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют»


В обсуждении регулирования криптовалютного рынка "принимали участие" Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генпрокуратура

Наша команда подготовила краткий обзор основных положений Концепции:


1. Предлагается ввести субъекты криптовалютной деятельности:

а) Организатор системы обмена цифровых валют.

б) Оператор обмена цифровых валют.


Требования к организаторам системы обмена цифровых валют:

Банки с универсальной лицензией.

Требования к операторам обмена цифровых валют:
Финансовые организации, подконтрольные и соблюдающие 115ФЗ.


Оба субъекта обязаны будут логировать все сделки и предоставлять информацию в уполномоченный орган; идентифицировать клиентов, логировать и хранить всю информацию по сделкам в том числе об устройствах входа и IP-адресах в течении минимум 5 лет; выявлять подозрительные транзакции с использованием сервиса финмониторинга «Прозрачный блокчейн», иметь РФ юр.лицо , иметь представительство на территории РФ, иметь «подушку безопасности» ликвидности



2. Всех инвесторов предполагается разделить на квалифицированных и не квалифицированных, путем тестирования.



3. Для сделок по купли-продаже крипты клиенты будут обязаны иметь счета\электронные кошельки открытые у оператора обмена цифровых валют.


Также клиенты, для совершения сделок с криптой, будут обязаны сообщать организатору (банку) информацию о криптовалютных кошельках.


Иностранные биржи, при проведении сделок с участием резидентов РФ, будут обязаны совершать операции только по счетам\электронным кошелькам открытых у организатора системы обмена цифровых валют

.
Предполагаем что введут новые коды для таких счетов\кошельков.



4. Предполагается что будет введена ответственность:

а) предусмотренная НК РФ, за декларацию (отсутствие декларации) и за неуплату в установленный срок налогов от доходов с криптовалюты.

б) за организацию незаконного оборота (обмена) цифровых валют планируют ввести административную ответственность
.
в) законодатель планирует ввести уголовную ответственность за уклонение от декларирования операций связанных с цифровой валютой, а преступления с использоанием цифровой валютой предлагается считать как отягчающим обстоятельством.





Таким образом, исходя из положений концепции можно сделать вывод что появится информационная система для выявления подозрительных и незаконных операций; деятельность зарубежных бирж правительство планирует регулировать и наверняка штрафовать за нарушения.

Мы уверены, что топовые биржи будут соблюдать законодательство РФ, а равно предоставлять информацию в гос.органы.


На сколько будет эффективной система по выявлению незаконных операций «Прозрачный блокчейн» судить сложно, т.к. мало информации…Смеем предположить, что при использовании анонимных кошельков (благо пока такие имеются), прозрачный блокчейн будет малоэффективным. За основу расчета берем эффективность работы АСК НДС- при том массиве данных который использует АСК НДС, при той доступности информации полностью блокировать белую обналичку и бумажный ндс правительству за долгие годы работы системы не удалось.


Тем ни менее, необходимо уже сейчас позаботиться о безопасности:
 Пользоваться миксерами, использовать множество разных кошельков, выводить крипту в фиат по средствам обнала и легализовывать кеш…
Как говориться: «Береженного и Бог бережет!» а Мы в свою очередь, можем помочь Вам легализовать крипту!



Желаем Вам коллеги хорошего и безопасного заработка!

Признаки сомнительных клиентов юр.лиц

Добрый день, дамы и господа.


В данной статье хочу рассказать о признаках сомнительных операций, основанных на анализе методических рекомендаций ЦБ. 
Ссылка на документ https://www.garant.ru/products/IPO/prime/doc/71629876/

И так, не буду лить воду, а сразу перейду к признакам указывающих на незаконную деятельность:
- Ваши налоговые платежи менее 0,9% от дебетового оборота.

Сам по себе данный признак не является автоматической отмашкой к блокировке, однако в совокупности с другими факторами влечет перманентный лок.
- Со счета не производятся выплаты ЗП, а также связанные с этими выплатами налоговые платежи.
- Выплаты ЗП не соответствуют среднесписочной численности сотрудников или размер ЗП ниже прожиточного минимума;
- по счету осуществляется уплата НДФЛ, но не уплачиваются страховые взносы
- остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций
- основания платежей не соответствуют хозяйственной деятельности;
- отсутствует связь между объемами зачислений и списаний денежных средств
- резкое увеличение оборотов по счету; многократное превышение оборота заявленного при открытии счета и ведении деятельности
- отсутствую платежи характерные хозяйственной деятельности (арендные платежи, коммунальные, оплата рекламы и т.д)
- зачисление ДС с НДС и списание почти в полном объеме в пользу контрагентов «Уснщиков»
- Использование одного и того же устройства для входа в интернет-банк разных номиналов.
Банк считывает и анализирует идентификатор устройства, номера телефонов, мак-адрес, ip-адрес, куки.
- Представитель клиента ранее представлял интересы клиентов, счета которых были заблокированы

Также в данной методической рекомендации https://www.garant.ru/products/IPO/prime/doc/71629876/ можно найти признаки сомнительных операций при выводе ДС за бугор.

В свою очередь мы ответственно заявляем: Мы используем инструмент, не соответствующих данным критериям, что в совю очередь существенно снижает риск краха легализации!

Берегите себя и своих близких, и пусть ваш кошелек никогда не оскудеет!

Уважаемые партнеры, мы работаем со всеми теневыми спецами!
Происхождением не интересуемся вовсе.

На предстоящий месяц можем предложить от 8кк уже отфискаленных руб.,
также окажем содействие в покупке валюты и ювелирного лома.

Коллеги, некоторые из Вас интересуются вопросом стоит ли в данный момент, учитывая геополитические события, легализовывать кеш.
Наш ответ однозначный: Да, стоит.

Во-первых: с учетом санкций, резкого роста курса валюты, беспрецедентных мер мин.фина, есть риск деноминации отчественной валюты.
В этом случае, если произойдет деноминация, ваша наличка канет в лету, либо же Вам придется нести в банк бумагу жестко пренебрегая безопасностью.

Во-вторых: в данный момент у государства очень много хлопот, а ЦБ РФ дает банкам послабления, в том числе и в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Отдельный совет для тех кто только задумывается о легализации активов:
На днях министр финансов Антон Силуанов объявил о беспрецедентной амнистии капитала. Рекомендую дождаться условий этой амнистии- возможно в ней будут не только статьи ук за совершенные налоговые преступления.


В свою очередь мы продолжаем работать и готовы закинуть отмытую наличку/крипту к вам на счет.

Относительно хорошие новости

Доброго дня, коллеги!


У нас для Вас относительно хорошие новости:
Вчера гос.дума приняла целый ряд законопроектов направленных на амнистию капиталов и уплаты с них налога.



Выделил основные законопроекты способствующие легализации:



-Законопроект 80716-8

О внесении изменений в ФЗ 140 о добровольном декларировании.

Данными поправками предусматривается 4-ый этап амнистии капитала.
Вы сможете подать декларацию и легализовать свои доходы с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Важными изменениями являются появление возможности задекларировать крипту и наличку

!!!Есть много нюансов!!! 

Перед подачей декларации проконсультируйтесь со специалистами.



- Законопроект 80713-8

О внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ.

В нем появляются условия, сроки и порядок уплаты налога декларанта воспользовавшегося гарантиями по «амнистии капитала».



-Законопроект № 80928-8.

Данный законопроект подразумевает, что будут внесены поправки в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым уголовные дела, связанные с нарушением уплаты налогов, будут возбуждаться только на основании материалов, направленных налоговым органом в следственные.


Теперь если у налоговой нет к вам вопросов, мусора не смогут кошмарить вас и ваш бизнес по ст 198 и 199 УК РФ.




Наше мнение о поправках: В теории данные поправки существенно облегчат задачу легализации крипты и кэша.
Нам видится отличным окном возможности легализовать большой актив по ФЗ 140 о добровольном декларировании и самое главное в кратчайшие сроки.



Ввиду отсутствия информации о работе сервиса «прозрачный блокчейн», ввиду строгого контроля за учетом сведений в специальных декларациях и их анализе федералами, мы рекомендуем не указывать в специальной декларации номера крипто-кошельков, возможно связанных с преступной деятельностью, либо же составлять декларацию с учетом данного риска!


Коллеги, друзья!


У нас для вас хорошая новость:


Появилась услуга подготовки специальной декларации, соответствующей Федеральному закону от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 09.03.2022).



Также предоставим всестороннюю поддержку, в том числе и финансовые инструменты для легализации по схеме «амнистии капитала»



Для того, кто не доверяет «амнистии капитала», либо имеет очень грязный шлейф на активе (не подходящий под условия амнистии- ст. УК РФ) готовы предложить надежную схему легализации БЕЗ фиктивного документооборота. Данную схему можно осуществить САМОСТОЯТЕЛЬНО без привлечения сторонних лиц (в том числе и нашего сервиса).
На выходе получите отмытый кеш с подтвержденным источником.

Подробности уточняйте в ТГ @ DMUservice (убери пробел)

Коллеги, ВНИМАНИЕ! 



При составлении специальной декларации, необходимо учитывать некоторые сочетания аспектов законодательства.


Да, 140 ФЗ позволяет задекларировать кеш, также законодатель не ограничивает в подтверждении происхождения кеша (должно быть пояснено, но достаточно простой формы отчета) ОДНАКО, если ваша декларация вызывает вопросы, а без внятных подтверждений вопросы возникают- это повод для направления материалов дела в следственные органы. Данные полномочия у ФНС имеются.



Также законодателем установлено, что данные спец.декларации, являются декларациями строгой отчетности и хранятся в базах ФНС, у которого в свою очередь имеются Бигдаты и вычислительные мощности.


Кроме того, ФНС сотрудничает с другими странами, а положения "амнистии капитала" никаким образом не предусматривают никаких исключений, не затрагивают и не ограничивают обязательства РФ, предусмотренные международными договорами РФ, включая обязательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (115 ФЗ)
.

Если вы намерены легализовать капитал в России, но при этом у вас много пробелов в знаниях- обращайтесь, рады вам помочь!
.

Друзья, в сети начали появляться уведомления, что ФНС вызывает с вопросом об активах в финской юрисдикции- в частности об активах на Localbitcoins.
https://pikabu.ru/story/nachinaetsya...hastya_8999825

По всей видимости Финляндия, в рамках сотрудничества в сфере налогов, передала информацию ФНС о гражданах РФ...

Еще один лицемер обнажился..

Ужасные новости, дамы и господа!

Оплот децентрализованности пал- Криптовалютная биржа Binance, ранее заявлявшая, что не поддержит санкции, так как это противоречит самой сути криптовалюты, все же пошла на поводу у западного правительства и объявила об ограничении для российских аккаунтов
*
https://www.rbc.ru/crypto/news/6260f...dd50ea76




Коллеги, если вы так же как и мы не доверяете правительству и «амнистии капитала», если вы не доверяете лицемерным криптобиржам и онлайн сервисам для хранения, имеете криптоактивы и хотите их легализовать - будем рады оказать вам помощь в легализации.



В нашем арсенале только надежные и простые инструменты, в том числе схемы БЕЗ фиктивных договоров.


Контакт для связи в первом сообщении.


*-на момент написания статьи доступ к обмену у российских аккаунтов с активом свыше 10к$ все еще доступен

Хорошие новости

Коллеги, рады сообщить что в нашем арсенале появилась новая схема легализации крипты, общей стоимость (включая наши услуги и уплату налогов) ДО 12%.

Схема реализуется самостоятельно, без привлечения и открытия информации сторонним лицам (включая нас).

Подробности уточняйте по контактам (см.в первом сообщении)

Ожидаемо xyeвые новости

Вчера крупнейшая криптовалютная биржа заявила об ограничениях для россиян, объяснив это санкциями ЕС. При этом Binance не оставляет планов работы в РФ. Естестественно за это пришлось заплатить..

Судя по всему оплатой стал слив информации о российских аккаунтах
https://www.vedomosti.ru/finance/art...redache-dannih


Ранее ФНС установило требование о декларации криптовалют и об уплате НДФЛ с доходов от криптовалют.
На днях Ассоциация банков, при поддержке МВД обратилось в правительство с инициативой о введении уголовной ответственности за хранение криптовалют на некастодиальных кошельках (холодные кошельки).
https://www.rbc.ru/crypto/news/625d1b299a7947969584187f

Судя по всему нет тех налогов, которые должны быть по подсчетам структур.

Мы уверены, что полученные Росфинмониторингом данные от Binance обязательно дойдут и до ФНС, в рамках межведомственного сотрудничества.

Чтобы избежать рисков налогооблажения при выводе крипты в фиат, мы рекомендуем НЕ использовать p2p сервисов биржи, а офиачиваться через серые обменники.

Коллеги, напоминаем что мы способны надежно легализовать ваши доходы от криптовалют с минимальным налогооблажением . Для этого у нас есть все необходимые инструменты, знания и опыт!

Контакты в первом сообщении. Обязательно верифицируйте контакт в месенджере!

Окажем консультации, отправим чистые деньги, предоставим инструменты.

Работаем!

Приветствую, коллеги!

На днях в гос.думу был внесен законопроект о регулировании NFT токенов.

Если его примут, это будет провал и без того дырявой системы ПОД/ФТ/ФРОМ
Что же- поживем увидим.

Кстати, коллеги, пока не приняты поправки в закон, рекомендуем присмотреться к схеме легализации через NFT. За короткий срок можно легализовать хороший объем.
Мы уже обкатали данную схему в прошлом году. Камеральная проверка завершена и вопросов ни у ФНС, ни у РФМ не возникло.

Подробности уточняйте по контактам в ТГ @DMUservice

Сработали с сервисом на небольшую сумму. Все в рамках договоренностей. Люди понимают что и как делать. Продолжу сотрудничать.