Только просьба по двум последним абзацам указать что автором являюсь я )

Только просьба по двум последним абзацам указать что автором являюсь я )

Любой хороший продавец дебетовых карт заинтересован в том, чтобы его клиент не потерял свои деньги.
А эти несложные правила застра***т вас от кражи денег с карты, блоков карт самим банком и других проблем, которые могут возникнуть при работе с дебетовыми картами, оформлеными на третьих лиц.
ВСЕГДА выполняйте эти правила для безопасности ваших средств и моего спокойствия.
Благодарю за понимание!

I. ПРОВЕРКА ВАШЕГО КОМПЛЕКТА КАРТ.

Стандартный комплект карт включает:
Карта,
Привязанная к ней Сим-карта,
Скан(анкета) дропа,
Договор банковского обслуживания,
Прилегающая информация (пин-код, кодовое слово, логин и пароль интернет банка).

Как надо проверять карту:

- визуально (наличие всего необходимо, чтобы данные везде совпадали)
- через банкомат
- через интернет-банк
- звонком в службу технической поддержки


1. Другие карты.
Если вы в интернет банке видите другие, не переданные вам карты, вы их блокируете. Если вас это не устраивает, вы всегда можете обменять карту на другую. При контрольном звонке в банк лучше узнать, есть ли у дропа другие карты в этом банке, не все интернет-банки это отображают.

2. Кредиты.
Задолженности везде отображаются по-разному, во многих интернет-банках вы не увидите наличие долгов, особенно действующих кредитов с регулярным списанием. Но как ваши деньги упадут на карту, кредитные долги или регулярные списания будут взяты банком. Информацию по кредитам необходимо уточнить при контрольном звонке в техническую поддержку кредитной организации.

3. СМС уведомления на 3-и номера.
Это лучше всего проверять звонком в банк. Игнорировав этот пункт, вы можете допустить ситуацию, когда о поступлении ваших средств СМС-уведомление получит настоящий владелец карты и тогда ему останется только позвонить в банк, заблокировать карту и придти в отделение, чтобы получить деньги.

4. Работоспособность карты.
Это почти всегда видно в интернет-банке, при звонке в техническую поддержку вы можете задать простой и понятный вопрос: с моей картой все хорошо, я могу принимать и снимать с нее средства? Да и банкомат обычно не возвращает заблокированные карты.


Помните, что если вы сегодня все проверили и все работало, это не гарантирует, что и завтра, когда вы воспользуетесь картой, все будет работать.
Проверяйте перед каждым использованием, не жалейте времени и не теряйте внимательность.

И, Боже вас упаси, хранить на карте свои деньги, снимать деньги с нее надо максимально быстро.
Карты для хранения бывают и вы можете их приобрести, но их цена будет значительно выше.



II. РАБОТА С ИНТЕРНЕТ БАНКОМ:

1.Не проверяйте никогда и ни при каких условиях с одного ip аккаунты разных лиц, тем более если они из разных регионов (стран).

2.Если операция не проходит, не пытайтесь обновить страницу, просто выйдите и войдите, по новой запросив новый код подтверждения.

3.Не меняйте часто ip адреса раз в месяц, не чаще.

4.Характер операций должен носить некий экономический смысл (пополнение счета другу ,перевод родственнику ,оплата услуг ).

5.Старайтесь не загружать аккаунт сразу под лимит вывода предварительно по гоняйте мелкие суммы 50-100 долларов.

6.Обратитесь в службу поддержки с парой глупых вопросов на которые можно элементарно ответить.

7.Не делайте платежи ровными суммами, к примеру, если надо загнать 10-ку грина лучше раздробить на 4654 доллара и 5643 доллара.

8.Делайте перерывы между операциями, например, работает акк пару дней потом пару дней операции не проводите.

9.Сразу не загоняйте крупные суммы одному получателю начните с 50-70 долларов и каждый раз увеличивайте платеж, таким образом создадите некую стабильную платежную историю, которая будет выглядеть правдоподобно.


III. РАБОТА С ATM БАНКОМАТАМИ.

1. Ни при каких условиях сразу в одном банкомате не снимайте весь лимит карты, подождите пару часов и доснимайте в другом. Лучше если будет 4-5 снятий в течение нескольких дней.

2. Ни при каких условиях не используйте несколько карт в одном банкомате, данные группируются, а потом анализируются когда ночью в одном банкомате налятся карты разных людей думаю понятно, что это выглядит странно. Лучше дойдите до другого и там снимите, желательно перед съемом посмотреть маршрут, по которому поедете распечатав к примеру с яндекс карты или еще откуда.

3. Если ездите на машине она должна быть минимум за 200-300 метров от банкомата.

4. Скрывайте внешность летом весной худи- ниндзя, зимой арафатка или лыжная маска, шапка, очки, кепка, грим. Одевайтесь неприметно.

5. Если банкомат с первого раза отказался обрабатывать карту и при этом ее не "сожрал" забирайте карту и уходите.

6. Никогда не при каких условиях не подбегайте к банкомату, равно как и не отбегайте от него, спокойно подходите и спокойно уходите.

7. Не нальте за раз больше 3-4 карт ( даже в разных банкоматах, но в одном регионе) опять таки сработает аналог фрод монитор и поставит ваши акки на мониторинг.

8. Иногда что то покупайте по карте по безналу, к примеру в интернете ( покупки не большие), пополняйте мобильник или что то похожее, не должно быть по карте операций типа ATM-ATM-ATM-ATM-ATM, лучше ATM-shop-shop-ATM-shop-shop-atm. (c)

И, Боже вас упаси, хранить на карте свои деньги, снимать деньги с нее надо максимально быстро.

1. Ни при каких условиях сразу в одном банкомате не снимайте весь лимит карты, подождите пару часов и доснимайте в другом. Лучше если будет 4-5 снятий в течение нескольких дней.

эти пункты конфликтуют.
А вообще спасибо за науку.

Приветствую всех, на форуме недавно. Пишу вам о реальной ситуации. Человек Х обналичивал крупную сумму денег более 50к в банкомате. Естественно эти деньги нечистые. Не понимаю почему, но номер телефона, который лежал в кармане, каким то образом попал в базу( не могу сказать какую, т.к. не сильно об этом уж и интересовался), вопрос был решен за бутылку ******а, но не у всех ведь есть связи, поэтому будьте бдительны. Верить мне или нет, решайте сами. Думаю вам не составит труда при обналичке всего лишь не взять ссобой телефон.

не палит бабломёт телефона.

зато пилинг палит

А Вы видимо про биллинг.