ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»
По незаконной финансовой схеме обналичивалось не менее 200 млн рублей в день
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Петербургу и Ленинградской области расследуют уголовное дело в отношении россиянина, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах. Дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Подозреваемый организовал незаконную финансовую схему, по которой обналичивалось не менее 200 млн рублей в день, установили следователи. Представитель пресс-службы в интересах следствия не стал уточнять общую сумму «отмытых» денег. Он уточнил лишь, что злоумышленник осуществлял деятельность в течение «длительного периода». Собеседник агентства не уточнил, задержан ли подозреваемый.

Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России». «В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн рублей, «теневая бухгалтерия», а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», — отмечает пресс-служба.


В рамках дела наложен арест на 350 млн рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.

Как официально прокомментировал филиал ФГУП «Почта России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, канал незаконного оборота финансовых средств был перекрыт в середине декабря 2010 года в ходе совместных действий УФСБ и службы почтовой безопасности предприятия. Злоумышленники организовали финансовую схему, на одном из этапов которой незаконные средства проходили через почтовые каналы посредством услуги «почтовый денежный перевод». В настоящий момент преступная деятельность полностью пресечена, канал незаконных финансовых операций перекрыт. Ведется следствие, подчеркивается в комментарии ФГУП.
Так же по теме.
Шесть человек в Москве подозреваются в проведении «теневых» финансовых операций через электронные переводы «Почты России» — по оценке правоохранителей, ежегодный оборот «бизнеса» превышал более 15 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ.

«Денежные средства „клиентов“ под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП „Почта России“. После реализации указанной схемы деньги возвращались „заказчику“ за минусом 2,5%. По предварительным данным, годовой оборот „теневых“ финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.
Оригинал: ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России» | Деловой портал BFM.ru