Не так давно ЦБ опубликовал рекомендации для кредитных организации по борьбе с обналичиванием денежных средств с помощью исполнительных листов, в самом документе сказано:

В случае возникновения подозрений в попытке обнала через исполнительный лист банкам, осуществляющим транзакцию, рекомендуется сопроводить перевод средств соответствующей информацией, а также незамедлительно проинформировать об этом банк-контрагент, в который уходит перевод. Кроме того, необходимо направить соответствующее уведомление в уполномоченный орган.

Дело в том что ЦБ обеспокоен большим ростом недобросовестного оборота исполнительных листов,в случае если компании создают фиктивное судебное разбирательство,что бы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону "Об исполнительном производстве", даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию.

Данные рекомендации сопутствует публичному раскрытие Молдавской схеме в 2017 году. Она подразумевала перевод средств от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схема не раз модифицировалась: в последние годы для проведения сомнительных операций использовались исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС), которые в России также считаются исполнительными документами.