1. Профиль: https://darkmoney.pl/members/altek-192651/

2. Сумма претензии 30 000 рублей

3. Договорился с altek о покупке ИП со счетами. Договорились, что плачу 5к за сканы, далее поэтапно все.
Оплатил 5к, получил сканы в срок. Далее человек без проблем привязал к одному из банков мой номер, на что я сразу предложил внести ему еще 25 000 рублей, чтобы ему было спокойнее. Продавец согласился, все ок.
Далее человек пытался сменить номер во втором счете на мой, но не удавалось (причины долго объяснять, не суть). Третий счет тоже не мог поменять, т.к. там нельзя было онлайн это сделать и нужно было вести дропа в банк. Я стал ожидать. Через пару дней удалось сменить второй счет на меня. Далее стали дожидаться пока они доедут до третьего банка. В итоге сменили номер и там, но ему сказали, что номер сменится через несколько дней. После чего продавец обнаружил что на счете долг в несколько тысяч от приставов, который якобы по ошибке там висит и который давно снял. Спорить не буду, верю человеку, что это косяк банка.
Не суть. Стали ждать пока снимется этот блок, чтобы я мог внести все средства продавцу и начать пользоваться счетами. И вот проходит несколько дней, как обнаруживается, что ИП внесено на ликвидацию налоговой.
Я пишу продавцу, он не понимает о чем я говорю. Отправляет дропа в налоговую. Тот говорит, что съездил и ему сказали, мол ничего страшного, это из-за какого-то мелкого долга в другой налоговой, мол вас не ликвидируют.
На утро следующего дня появляется на сайте налоговой надпись - ИП прекратило свою деятельность. Пишу продавцу. Он ничего не понимает, отправляет дропа, тот говорит, что написал заявление и его примут в течение 2-3 дней и все будет ок. Я соглашаюсь ждать еще 3 рабочих дня и если ничего не снимется, то делаем возврат. Это я прописал продавцу. Далее проходит 3 дня. Ничего не меняется, но от 2 банков к которым привязан мой номер приходит сообщение на почту и в чат, которое гласит, что в банки поступила информация от налоговой о том, что ИП прекратило деятельность и счета закрываются тоже.
Вот и все.
Пишу продавцу о возврате средств, он сутки молчит, далее отвечает, что нужно ждать. После праздников он будет звонить и выяснять в банки точно ли они закрылись из-за налоговой и т.д.
Я сказал, что ждать не буду, либо пусть звонит сейчас (я проверил, банки работают даже в праздники) и по телефону ему наверняка легко скажут, что счета закрыты из-за того, что от налоговой поступила информация о прекращение деятельности, либо я создаю арбитраж.
Как итог - арбитраж.

P.S. продавец говорил, что ИП использовалось только под бело и серое (в сркинах есть), а когда мы начали ссориться и я пробил инфу по ИНН, то нашел кучу отзывов о том, что данное ИП 2 года как участвует в скаме разных проектов. Я нашел как минимум 3 **** проекта за последние 2 года.

Требование - вернуть мои 30 000 рублей, т.к. ИП ликвидировано по их вине, а соответственно сделка разрывается не успев начаться.

Не хочу сказать, что продавец плохой и обманывает - нет. Думаю, действительно, он чересчур много верил дропу, который в итоге его и подвел. Но тем не менее ему нужно было проверять, что ИП рабочее, а не в процессе ликвидации.

4. Все логи предоставлю арбитру, если требуется, хотя продавец признает, что ИП действительно заблокировала их налоговая и они знают причину блока. Соответственно, если Вы его спросите, то он подтвердит это, а далее я считаю обоснованным сделать возврат средств в мою пользу, т.к. сделка еще не дошла до своего окончания, а ИП уже заблокировано налоговой.

Ответчик уведомлен в тг, сообщение мое прочитал.